Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
29.05.2020 08:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 26 июня 2020г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;

Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 692337,Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО "Аскольд".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2020г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 1 июня 2020г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1.Утверждение годового отчета ПАО «Аскольд».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2019года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2020-2021годы.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд».

7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомится с 5 июня 2020г. по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО "Аскольд", юридическая служба ПАО «Аскольд». Время предоставления информации- ежедневно, с 14-00 до 17-00 часов.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F, дата государственной регистрации 28.11.2003г.;

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров;

Дата принятия указанного решения: 21.04.2020

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 22.04.2020 № 05/04/2020:

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО исполнительного директора ПАО "Аскольд" Тынянский Б.И.

3.2. Дата: 29.05.2020