Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Аскольд"
19.02.2013 07:59


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,

содержащейся в ранее опубликованном сообщении;

Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

Решение Совета директоров, опубликованное 06.02.2013 г. в 08 ч. 18 мин.;

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Кворум заседания совета директоров от 05. 02.2013 г. имеется.

Дата проведения заседания совета директоров: 05.02.2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.02.2013 г., № 15/02/2013.

Повестка Дня:

1.Рассмотрение предложений акционеров Общества, Совета директоров о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2.Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении кандидатур в списки для голосования по избранию Совета директоров ОАО «Аскольд», избранию ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

3.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

Вопрос № 1

Решили:

В повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд» включить в повестку общего годового собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2012 г.

4.Утверждение аудитора на 2013 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Принятие Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» -нет

Вопрос № 2.

Решили:

Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1. Волков Олег Владимирович – генеральный директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

2. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «Армалит-1».

3. Криц Михаил Псахович – генеральный директор ОАО «СКБК».

4. Бенюш Алексей Валентинович – первый заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

5. Радыш Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора по безопасности и внешним связям ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

6. Колесников Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Аскольд»

7. Бондаренко Вадим Альбертович –коммерческий директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1.Соколовская Марина Сергеевна – финансовый директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

2. Пахомова Елена Митрофановна – руководитель планово- экономического отдела ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

3. Данилов Сергей Николаевич – заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» -нет

Вопрос № 3

Решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Аскольд» на 21 июня 2013 г.

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Краткое описание внесенных изменений:

"Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Аскольд» на 21 июня 2013 г." вместо "Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Аскольд» 28 июня 2013 г." (была допущена опечатка при размещении информации).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 19.02.2013