Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
17.02.2014 08:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«25» апреля 2014 г., место проведения собрания: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, комната для совещаний ОАО «Аскольд».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 13 час. 00 мин. ;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 марта 2014 г.;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- опубликование в газете «Бизнес-Арс» г. Арсеньев (выпуск от 03 апреля 2014 года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ОАО «Аскольд» (доступно с 03 апреля 2014 г.),

- рассылка заказным письмом акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» по адресу, указанному в списке лиц, (не позднее 20.03.2014 г.).

- также полную информацию можно получить по адресу г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, юридическая служба. тел. (4236)15-01-72

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 г.

4.Утверждение аудитора на 2014 год.

5.Утверждение Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.

6.Утверждение положения о Совете директоров «Аскольд» в новой редакции.

7.Утверждение положения о единоличном исполнительном органе в новой редакции.

8.Избрание Совета директоров Общества.

9.Избрание ревизионной комиссии Общества.

10.Одобрение сделок по привлечению заемных средств ОАО «Аскольд» по совокупности сделок до шестисот миллионов рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 17.02.2014