Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Аскольд"
05.05.2017 07:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 03. 05. 2017г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2017

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Аскольд".

3. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов ( отчетов) прибылей и убытков.

4. Рекомендации по распределению прибыли, полученной ПАО "Аскольд" за 2016 год, в том числе предварительное принятие о выплате дивидендов за 2016г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 05.05.2017г.