Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
05.05.2017 07:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Информация о выпуске ценных бумаг: Акция обыкновенная именная

(вып.1)

Номер государственной регистрации 1-01-31015-F, выпуск 1

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты решения: 04.05.2017

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2017 г. № 09/05/2017

Кворум имеется, присутствовало 5 из пяти членов совета директоров

эмитента.

Повестка заседания:

1. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на

годовом общем собрании акционеров ПАО «Аскольд».

3. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса,

счетов (отчетов) прибылей и убытков.

4. Рекомендации по распределению прибыли, полученной ПАО «Аскольд»

за 2016 год, в том числе предварительное принятие решения о

выплате

дивидендов за 2016 г.

Содержание принятых решений и количество голосов:

1. По первому вопросу

Решили: предложить общему собранию акционеров на утверждение на

2017 г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит». (Приложение №

1)

Голосовали: «За» - единогласно.

2. По второму вопросу

Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на

годовом общем собрании акционеров ПАО «Аскольд» (Приложение № 2).

Голосовали: «За» - единогласно.

3. По третьему вопросу

Решили:Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность:

годовой баланс по итогам 2016 г, счета (отчеты) прибылей и убытков

ПАО

«Аскольд» (Приложение № 3) и представить их на утверждение общему

собранию акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

4. По четвертому вопросу

Решили: в связи с полученной Обществом чистой прибыли по итогам

деятельности за 2016 г. предложить собранию акционеров дивиденды

за

2016 г. не выплачивать, имеющуюся чистую прибыль 35 242 209,91

руб.

(тридцать пять миллионов двести сорок две тысячи двести девять рублей девяносто одну копейку) не распределять. (Приложение № 4).

Голосовали: «За» - единогласно.

Также Советом директоров определено, что функции счетной комиссии

при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»

исполняет регистратор общества.

Исполнительному директору общества Семёнову А. П. поручено

организовать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО

«Аскольд», а также отчитаться об итогах работы предприятия за 2016

г.

перед акционерами ПАО «Аскольд» (в виде годового отчета) от имени

Совета директоров общества.

Главному бухгалтеру общества поручено

отчитаться перед акционерами ПАО «Аскольд» о годовой бухгалтерской

отчетности по итогам 2016 финансового года от имени Совета

директоров

общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 05.05.2017г.