Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128
1.5. ИНН эмитента: 2501001009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое
(очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 15.06.2018, Приморский край, г. Арсеньев,
ул. Заводская, 5, ПАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета
исполнительного директора, 14-00;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по
результатам финансового 2017года.
3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2017 г.
4.Утверждение аудитора Общества на 2018-2019 гг.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие ПАО «Аскольд» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: протокол б/н от 19.06.2018 г., дата
Составления протокола 19.06.2018.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с
формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за
2017год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в
собрании
ЗА 20 553 812 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с
формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в
сумме 405 877 508,04 полученную ПАО «Аскольд» по результатам 2017года. Распределять следующим образом:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям -40 587 775,8
- благотворительность и спонсорская помощь -50000 руб.,
- оставшуюся чистую прибыль в размере 365 239 732,2 не распределять.
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в
собрании
ЗА 20 547 596 99.9697
ПРОТИВ 6026 0.0293
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 190 0.0010
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 405 877 508,04 полученную ПАО «Аскольд» по результатам 2017года. Распределять следующим образом:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям -40 587 775,8
- благотворительность и спонсорская помощь -50000 руб.,
- оставшуюся чистую прибыль в размере 365 239 732,2 не распределять.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с
формулировкой решения: « Выплатить дивиденды по привилегированным акциям на следующих условиях :
3.1. Сумма выплаты дивидендов из чистой прибыли 2017г.
- 40 587 775,8 руб. и 35 242 209,91 из нераспределенной прибыли прошлых лет.
3.2 утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 29 425,68 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать пять рублей ) рублей 68 копеек
3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.
3.4. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в
собрании
ЗА 20 547 454 99.9690
ПРОТИВ 6160 0.0300
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 190 0.0010
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:8
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям на следующих условиях :
3.1. Сумма выплаты дивидендов из чистой прибыли 2017г.
- 40 587 775,8 руб. и 35 242 209,91 из нераспределенной прибыли прошлых лет.
3.2 утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 29 425,68 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать пять рублей ) рублей 68 копеек
3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.
3.4. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.».
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с
формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018-2019г г.
аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит.» голоса распределились
следующим образом:
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в
собрании
ЗА 20 553 772 99.9998
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0.0002
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
«Утвердить аудитором Общества на 2018-2019г г. аудиторскую компанию ООО
"ЦентрГруппАудит.».
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с
формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО "Аскольд" в
следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим
образом:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Волков Олег Владимирович 20 544 072
2 Кузнецов Александр Викторович 20 543 717
3 Соколовская Марина Сергеевна 20 543 372
4 Зубенко Юрий Николаевич 20 594 527
5. Коптяев Евгений Васильевич 20 543 317
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 55
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:
•Волков Олег Владимирович
•Кузнецов Александр Викторович
•Соколовская Марина Сергеевна
•Зубенко Юрий Николаевич
•Коптяев Евгений Васильевич
Вопрос №6 повестки дня Собрания « Избрание ревизионной комиссии Общества» - кворум по данному вопросу отсутствовал.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня « Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в
собрании
ЗА 20 553 670 99.9993
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 134 0.0007
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:8
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F, дата государственной регистрации 28.11.2003г.; Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31015-F, дата государственной регистрации 03.11.2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.
3.2. Дата: 20.06.2018г.