Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
20.06.2018 08:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое

(очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

(собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 15.06.2018, Приморский край, г. Арсеньев,

ул. Заводская, 5, ПАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета

исполнительного директора, 14-00;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по

результатам финансового 2017года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2017 г.

4.Утверждение аудитора Общества на 2018-2019 гг.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: протокол б/н от 19.06.2018 г., дата

Составления протокола 19.06.2018.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания

участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников

(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за

2017год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 553 812 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в

сумме 405 877 508,04 полученную ПАО «Аскольд» по результатам 2017года. Распределять следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям -40 587 775,8

- благотворительность и спонсорская помощь -50000 руб.,

- оставшуюся чистую прибыль в размере 365 239 732,2 не распределять.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 547 596 99.9697

ПРОТИВ 6026 0.0293

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 190 0.0010

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 405 877 508,04 полученную ПАО «Аскольд» по результатам 2017года. Распределять следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям -40 587 775,8

- благотворительность и спонсорская помощь -50000 руб.,

- оставшуюся чистую прибыль в размере 365 239 732,2 не распределять.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: « Выплатить дивиденды по привилегированным акциям на следующих условиях :

3.1. Сумма выплаты дивидендов из чистой прибыли 2017г.

- 40 587 775,8 руб. и 35 242 209,91 из нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.2 утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 29 425,68 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать пять рублей ) рублей 68 копеек

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.

3.4. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 547 454 99.9690

ПРОТИВ 6160 0.0300

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 190 0.0010

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:8

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям на следующих условиях :

3.1. Сумма выплаты дивидендов из чистой прибыли 2017г.

- 40 587 775,8 руб. и 35 242 209,91 из нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.2 утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 29 425,68 (Двадцать девять тысяч четыреста двадцать пять рублей ) рублей 68 копеек

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.

3.4. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.».

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018-2019г г.

аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит.» голоса распределились

следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 553 772 99.9998

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0.0002

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить аудитором Общества на 2018-2019г г. аудиторскую компанию ООО

"ЦентрГруппАудит.».

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО "Аскольд" в

следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим

образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Волков Олег Владимирович 20 544 072

2 Кузнецов Александр Викторович 20 543 717

3 Соколовская Марина Сергеевна 20 543 372

4 Зубенко Юрий Николаевич 20 594 527

5. Коптяев Евгений Васильевич 20 543 317

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 55

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

•Волков Олег Владимирович

•Кузнецов Александр Викторович

•Соколовская Марина Сергеевна

•Зубенко Юрий Николаевич

•Коптяев Евгений Васильевич

Вопрос №6 повестки дня Собрания « Избрание ревизионной комиссии Общества» - кворум по данному вопросу отсутствовал.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня « Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 553 670 99.9993

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 134 0.0007

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:8

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F, дата государственной регистрации 28.11.2003г.; Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31015-F, дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 20.06.2018г.