Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
12.02.2021 08:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2021

2. Содержание сообщения

Кворум имеется, присутствовали 5 из 5 человек

Результаты голосования по вопросам:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении даты, времени и места его проведения, а также времени начала регистрации лиц, в нем участвующих.

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. Предварительное распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О выполнении функций счетной комиссии.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. Об Утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

1. По первому вопросу решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме совместного присутствия 19 марта 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, комната для совещаний кабинета исполнительного директора. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут 19 марта 2021.

2. По второму вопросу решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Фонда инвестиционного развития Общества.

2. О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. По третьему вопросу решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет (по 2019г. включительно) в размере 911 546 891,60 руб. (Девятьсот одиннадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 60 копеек, направив ее на пополнение инвестиционного фонда развития Общества.

4. По четвертому вопросу решили:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 22 февраля 2021 года.

5. По пятому вопросу решили:

Выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО «Н Р К Р.О.С.Т»

6. По шестому вопросу решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»:

– опубликование объявления в газете «Бизнес-Арс» (не позднее 25.02.2021года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ПАО «Аскольд» (не позднее 25.02.2021)

7. По седьмому вопросу решили:

7.1 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

-рекомендации совета директоров Общества по распределению части нераспределенной прибыли прошлых лет, расчет дивидендов;

-проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

7.2. С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании могут ознакомиться ежедневно, начиная с 25 февраля 2021 года, по рабочим дням с 14-00 до 17-00 г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, кабинет Совета директоров ПАО «Аскольд».

8. По восьмому вопросу решили:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9. По девятому вопросу решили:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аскольд».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08/02/2021 от 11.02.2021

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г.

Акция привилегированная именная (вып.1) , номер государственной регистрации 2-01-31015- А , дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 12.02.2021