Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
07.05.2019 08:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019

2. Содержание сообщения

Кворум имеется, присутствовали 5 из 5 человек

Результаты голосования по вопросам:

1. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности Общества за 2018 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аскольд» за 2018год, в том числе выплата дивидендов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Предварительное распределение прибыли, полученной ПАО «Аскольд» за 2018год, в том числе выплата дивидендов

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, времени и места его проведения, а также времени начала регистрации лиц, в нем участвующих.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. О выполнении функций счетной комиссии.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, информации о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали «ЗА» единогласно.

11.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

Голосовали «ЗА» единогласно.

12. Об утверждении форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

1. По первому вопросу решили:

Предложить общему собранию акционеров на утверждение на 2019г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

2. По второму вопросу решили:

Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год.

3. По третьему вопросу решили:

Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2018год.

4. По четвертому вопросу решили:

4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

4.1.1. Произвести следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 362 562 000 рублей за 2018год:

Выплата дивидендов по привилегированным акциям- 36 256 200,00

Благотворительность и спонсорская помощь – 1 145 000 рублей.

Полученную чистую прибыль в размере 325 160 800 рублей не распределять.

4.1.2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 14069,15 (четырнадцать тысяч шестьдесят девять ) рублей 15 копеек;

4.2. Предложить общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2019года.

4.3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. По пятому вопросу решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме совместного присутствия 19 июня 2019года в 14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская,5 комната для совещаний кабинета исполнительного директора. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества -13 часов 00 минут 19 июня 2019года.

6. По шестому вопросу решили:

Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО «НРК Регистратор Р.О.С.Т.»

7. По седьмому вопросу решили:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества -20 мая 2019года.

8. По восьмому вопросу решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета ПАО «Аскольд».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2018года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019-2020годы.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд».

7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

9. По девятому вопросу решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»:

- опубликование объявление в газете «Бизнес –Арс» ( не позднее 28 мая 2019года).

- размещение информации в сети интернет на сайте ПАО «Аскольд» (не позднее 28 мая 2019г.)

10. По десятому вопросу решили:

10.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате на утверждение аудитором Общества;

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе расчет дивидендов;

- проект решения годового общего собрания акционеров.

10.2 . С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании могут ознакомиться ежедневно, начиная с 28 мая 2019 года, по рабочим дням с 14-00 до 17-00 г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, кабинет юридической службы ПАО «Аскольд».

11. По одиннадцатому вопросу решили :

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019 года.

12. По двенадцатому вопросу решили:

Утвердить формы бюллетеней №№ 1,2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аскольд».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03/05/2019 от 06.05.2019

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г.

Акция привилегированная именная (вып.1) , номер государственной регистрации 2-01-31015- А , дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 07.05.2019