Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аскольд"
10.04.2015 08:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:10.04.2015

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.04.2015

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Аскольд».

3. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

6. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

8. Утверждение сметы расходов на проведение и подготовку общего годового собрания акционеров.

9. Утверждение плана подготовки к годовому общему собранию акционеров

ОАО «Аскольд».

10. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

11. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аскольд» за 2014 год.

12. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов (отчетов) прибылей и убытков, распределение прибыли Общества по итогам финансового года

ОАО «Аскольд» за 2014 г.

13. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО «Аскольд» за 2014 год, в том числе предварительное принятие решения о выплате дивидендов за 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" А.П. Семенов

3.2. Дата: 10.04.2015