Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аскольд"
10.07.2012 11:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2012 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

4. Утверждение плана подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В. Колесников

3.2. Дата: 10.07.2012