Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Аскольд"
30.04.2019 09:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о

проведении заседания совета директоров эмитента : 30. 04. 2019г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30. 04. 2019г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора ПАО «Аскольд».

2.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аскольд» за 2018 год.

4.Предварительное распределение прибыли, полученной ПАО «Аскольд» за 2018 год, в том числе выплата дивидендов.

5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, времени и места его проведения, а также времени начала регистрации лиц, в нем участвующих.

6.О выполнении функций счетной комиссии.

7.Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, информации о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

11.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

12.Об Утверждении форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г.

Акция привилегированная именная (вып.1) , номер государственной регистрации 2-01-31015- А , дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 30.04.2019