Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аскольд"
16.07.2008 11:11


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27.06.2008, ОАО "АСКОЛЬД", Конференц зал

2.3. Кворум общего собрания.: Имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отче-

та Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 186.530 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 182 голосов.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 186.359 голосов;

«против» - 279 голосов;

«воздержался» - 80 голосов.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «О дивидендах по итогам деятельности Общества за 2007 г.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 185.908 голосов;

«против» - 548 голосов;

«воздержался» - 213 голосов.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Сипович Станислав Александрович185.999

Лейтис Игорь Михайлович185.587

Остряков Сергей Викторович185.866

Волков Олег Владимирович186.197

Бондаренко Вадим Альбертович185.880

Корхов Оскар Давидович185.546

Иванов Владимир Степанович185.630

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 1.554 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 854 голосов.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Соколовская Марина Сергеевна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 163.472 голос;

«против» - 68 голосов;

«воздержался» - 24 голосов.

Медведева Любовь Николаевна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 163.576 голосов;

«против» - 40 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Пахомова Елена Митрофановна::

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 163.449 голосов;

«против» - 40 голосов;

«воздержался» -24 голоса.

Борисов Юрий Николаевич::

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 231 голос;

«против» - 163.105 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора Общества на 2008 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 186.567 голосов;

«против» - 32 голосов;

«воздержался» - 155 голосов.

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение изменений в Устав

ОАО «Аскольд».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» -186.192 голосов;

«против» - 94 голосов;

«воздержался» - 434 голосов.

Вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания: «Увеличение Уставного капитала Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 186.006 голосов;

«против» - 329 голосов;

«воздержался» - 397 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос №1

Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос №2

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.

Вопрос №3

В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по итогам работы за 2007 год не выплачивать.

Вопрос №4

Избрать Совет директоров ОАО «Аскольд» в следующем составе:

1.Сипович Станислав Александрович,

2.Лейтис Игорь Михайлович,

3.Остряков Сергей Викторович,

4.Волков Олег Владимирович,

5.Бондаренко Вадим Альбертович,

6.Корхов Оскар Давидович,

7.Иванов Владимир Степанович.

Вопрос №5

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Соколовская Марина Сергеевна,

2.Медведева Любовь Николаевна,

3.Пахомова Любовь Николаевна,

Вопрос №6

Утвердить аудитором Общества на 2008 г. Аудиторскую фирму ЗАО «Дальаудит».

Вопрос №7

Утвердить вносимые изменения в Устав ОАО «Аскольд».

Вопрос №8

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 31.141.500 (тридцать один миллион сто сорок одна тысяча пятьсот) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Утвердить следующий порядок размещения дополнительных акций Общества:

1. Разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции в количестве 31 141 500 (тридцать один миллион сто сорок одна тысяча пятьсот) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

2. Цена размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций.

Цена размещения акций составляет ее номинал – 50 (пятьдесят) копеек.

3. Размещение акций осуществляетя посредством закрытой подписки.

4. Категория лиц, среди которых размещаются дополнительные обыкновенные бездокументарные акции- акционеры Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории по данным реестра акционеров на дату регистрации дополнительной эмиссии акций .

5. Преимущественного права приобретения обыкновенных бездокументарных акций не возникает.

6. Размещение акций производится путем заключения договоров купли-продажи акций, лицо от имени которого заключаются указанные договоры – Генеральный директор Общества.

7. Дату начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров, которая не может наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, утвердить решением Совета директоров Общества.

8. Дату окончания размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций: на 45 календарный день с даты начала размещения акций.

9. Форма оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных акций: Денежными средствами в безналичной форме – путем внесения на расчетный счет Общества, либо в наличной форме в кассу Общества, расположенную по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская д.5.

Допускается рассрочка оплаты акций – окончательный расчет по акциям должен быть произведен не позднее 20 дней с даты заключения соответствующего договора.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 11 июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Слугин

3.2. Дата: «11» июля 2008 г.