Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
05.02.2015 09:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:присутствие 5 из 5 членов Совета директоров ОАО "Аскольд", кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу решили:

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд» и включить в повестку общего годового собрания акционеров вопросы в следующем порядке:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2014 г.

4.Утверждение аудитора на 2015 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

2. По второму вопросу заседания Совета директоров решили:

Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1. Волков Олег Владимирович – генеральный директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

2. Бенюш Алексей Валентинович – индивидуальный предприниматель.

3. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «Армалит-1».

4. Радыш Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора по безопасности и внешним связям ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

5. Соколовская Марина Сергеевна – генеральный директор ООО «Мираском».

Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1. Дергунова Виктория Сергеевна - ведущий юрисконсульт ОАО «Аскольд».

2. Данилов Сергей Николаевич – заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

3. Сергеев Анатолий Константинович – ведущий юрист ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержался» -нет

3. По третьему вопросу заседания Совета директоров решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Аскольд» на 19 июня 2015 года .

Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 01/02/2015 от 04.02.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" А.П. Семенов

3.2. Дата: 05.02.2015