Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аскольд"
25.04.2016 11:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Информация о выпуске ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная ( вып.1), номер государственной регистрации: 1-01-31015-F, выпуск 1

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о поведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2016

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2016

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аскольд» за 2015 год.

4. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов (отчетов) прибылей и убытков.

5. Рекомендации по распределению прибыли, полученной ОАО «Аскольд» за 2015 год, в том числе предварительное принятие решения о выплате дивидендов за 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 25.04.2016