Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
25.04.2016 12:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Информация о выпуске ценных бумаг: Акция обыкновенная именная

(вып.1)

Номер государственной регистрации 1-01-31015-F, выпуск 1

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты решения: 25.04.2016

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2016 г. № 08/04/2016

Кворум имеется, присутствовало 5 из пяти членов совета директоров

эмитента.

Повестка заседания:

1. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на

годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аскольд» за

2015 год.

4. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса,

счетов (отчетов) прибылей и убытков.

5. Рекомендации по распределению прибыли, полученной ОАО «Аскольд»

за 2015 год, в том числе предварительное принятие решения о

выплате

дивидендов за 2015 г.

Содержание принятых решений и количество голосов:

1. По первому вопросу

Решили: предложить общему собранию акционеров на утверждение на

2016 г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит». (Приложение №

1)

Голосовали: «За» - единогласно.

2. По второму вопросу

Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на

годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 2).

Голосовали: «За» - единогласно.

3. По третьему вопросу

Решили:предварительно утвердить годовой отчет ОАО « Аскольд» по

итогам 2015 г. (Приложение № 3) и представить его на утверждение

общему собранию акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

4. По четвертому вопросу

Решили:Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность:

годовой баланс по итогам 2015 г, счета (отчеты) прибылей и убытков

ОАО

«Аскольд» (Приложение № 4) и представить их на утверждение общему

собранию акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

5. По пятому вопросу

Решили: в связи с полученной Обществом чистой прибыли по итогам

деятельности за 2015 г. предложить собранию акционеров дивиденды

за

2015 г. не выплачивать, имеющуюся чистую прибыль 28 763 346,91

руб.

(двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста

сорок

шесть рублей девяносто одну копейку) направить на пополнение

оборотных

средств и в размере 5% произвести отчисления в резервный фонд

(Рекомендации по выплате дивидендов за 2015 год (Приложение № 5).

Голосовали: «За» - единогласно.

Также Советом директоров определено, что функции счетной комиссии

при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»

исполняет регистратор общества.

Исполнительному директору общества Семёнову А. П. поручено

организовать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО

«Аскольд», а также отчитаться об итогах работы предприятия за 2015

г.

перед акционерами ОАО «Аскольд» (в виде годового отчета) от имени

Совета директоров общества.

Исполняющему обязанность главного бухгалтера общества поручено

отчитаться перед акционерами ОАО «Аскольд» о годовой бухгалтерской

отчетности по итогам 2015 финансового года от имени Совета

директоров

общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 25.04.2016

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 25.04.2016

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 25.04.2016