Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
24.06.2019 08:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

(собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 19.06.2019, Приморский край, г. Арсеньев,

ул. Заводская, 5, ПАО «Аскольд», комната для совещаний исполнительного директора , 14-00;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия очередного общего собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 556 554 голосов, что составляет 99.71 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, кворум имеется;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.

3) О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2018 году.

4) Утверждение аудитора Общества на 2019-2020 годы.

5) Избрание Совета директоров Общества.

6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

7) Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

" Утверждение годового отчета».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 20 556 508 99.99

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 0.0002, по иным основаниям 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято : Утвердить годовой отчет Общества за 2018год.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 546 142 99.95

ПРОТИВ 10 365 0.05

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 0.0002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 0.00006, по иным основаниям 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2.2. Утвердить распределение прибыли ПАО «Аскольд» за 2018год в размере 362 562 369,68 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям – 36 256 200,00 руб.;

- благотворительность и спонсорская помощь – 1 145 000 руб.;

- Оставшуюся чистую прибыль в размере 325 161 169,68 руб. не распределять.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2018году».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 546 168 99.95

ПРОТИВ 10 340 0.05

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 0.0002, по иным основаниям 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято : выплатить дивиденды по привилегированным акциям на следующих условиях:

3.1. Сумма выплаты дивидендов из чистой прибыли 2018г. – 36 256 200,00руб.

3.2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 14 069,15 руб.( Четырнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей 15 копеек.

3.3. Установить дату, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов – 3 июля 2019года.

3.4. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Утверждение аудитора Общества на 2019-2020годы».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 556 463 99.99

ПРОТИВ 20 0.00010

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 71 0.0003, по иным основаниям 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

Утвердить аудитором Общества на 2018-2019 годы аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Избрание совета директоров Общества».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА , распределение голосов по кандидатам

1. Волков Олег Владимирович 20 546 780

2. Кузнецов Александр Викторович 20 546 010

3. Соколовская Марина Сергеевна 20 545 910

4. Волкова Вероника Валентиновна 20 545 910

5.Коптяев Евгений Васильевич 20 545 910

ПРОТИВ 30 555

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 630

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 65, по иным основаниям 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

Избрать Совет директоров ПАО «Аскольд» в следующем составе:

1 Волков Олег Владимирович

2. Кузнецов Александр Викторович

3. Соколовская Марина Сергеевна

4. Волкова Вероника Валентиновна

5. Коптяев Евгений Василевич

6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Избрание ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 556 541 99.99

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 0.00006, по иным основаниям 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

Утвердить Устав ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н ,дата составления протокола 21.06.2019г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента номер 1-01-31015-F от

28.11.2003 номинал 0.50 выпуск 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 24.06.2019