Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
07.05.2018 08:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум имеется, присутствовали 5 из 5 человек

Результаты голосования по вопросам:

1.Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

2.О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3.О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аскольд» за 2017 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4.Предварительное распределение прибыли, полученной ПАО «Аскольд» за 2017 год, в том числе выплата дивидендов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. Предварительное распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Аскольд», в том числе выплата дивидендов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, времени и места его проведения, а также времени начала регистрации лиц, в нем участвующих.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7.О выполнении функций счетной комиссии.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8.Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

10.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, информации о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали «ЗА» единогласно.

12.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

Голосовали «ЗА» единогласно.

13.Об Утверждении форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали «ЗА – единогласно.

Содержание принятых решений:

1. По первому вопросу

Решили: предложить общему собранию акционеров на утверждение на

2018 г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

2. По второму вопросу

Решили: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить их на утверждение общему собранию акционеров.

3. По третьему вопросу

Решили: предварительно утвердить годовой отчета ПАО «Аскольд» за 2017 год.

4. По четвертому вопросу

Решили: 4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

4.1.1. Произвести следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 405 877 508,04 рублей за 2017 год:

Выплата дивидендов по привилегированным акциям— 40 587 775,8 руб.;

Благотворительность и спонсорская помощь — 50 0000 руб.

Полученную чистую прибыль в размере 365 239 732,2 руб. не распределять.

4.1.2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 15 750,01 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 01 копейка;

4.2. Предложить общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2018 года.

4.3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов произвести в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. По пятому вопросу

5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 35 242 209,91руб. (Тридцать пять миллионов двести сорок две тысячи двести девять рублей ) рублей 91 копейку, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 13 675,68 руб. (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 68 копеек;

6. По шестому вопросу

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме совместного присутствия 15 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5 комната для совещаний кабинета исполнительного директора. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут 15 июня 2018 года.

7. По седьмому вопросу

Решили: Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО «Р.О.С.Т»

8. По восьмому вопросу

Решили: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2018 года.

9. По девятому вопросу

Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета ПАО «Аскольд».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2017 года.

3.О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

5.Утверждение аудитора Общества на 2018-2019 годы.

6.Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд».

7.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд».

8.Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

10. По десятому вопросу

Решили: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»:

– опубликование объявления в газете «Бизнес-Арс» (не позднее 25.05.2018года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ПАО «Аскольд» (не позднее 25.05.2018г.)

11. По одиннадцатому вопросу

Решили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

-сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества

-сведения о кандидате на утверждение аудитором Общества;

-годовой отчет Общества и заключение ревизора Общества по результатам его проверки;

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности;

-рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе расчет дивидендов;

-проект решения годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании могут ознакомиться ежедневно, начиная с 24 мая 2018 года, по рабочим дням с 14-00 до 17-00 г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, кабинет Совета директоров ПАО «Аскольд».

12. По двенадцатому вопросу

Решили: Утвердить прилагаемые форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

13. По тринадцатому вопросу

Решили: Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аскольд».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты решения: 03.05.2018

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2018 г. № 04/05/2018

Идентификационные признаки ценных бумаг: Информация о выпуске ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, Номер государственной регистрации 1-01-31015-F, дата государственной регистрации 28.11.2003г. выпуск 1;

Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31015-F, дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 07.05.2018