Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
31.05.2016 09:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента номер 1-01-31015-F от 28.11.2013 номинал 0.50 выпуск 1

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое

(очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

(собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 25.05.2016, Приморский край, г. Арсеньев,

ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета

исполнительного директора, 14-00;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам

финансового 2015 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2015 г.

4.Утверждение аудитора на 2016 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Приведение наименования юридического лица в соответствии с

требованиями ФЗ № 99 от 05.05.2014г.

8.Принятие Устава Общества, Положения о Совете директоров

Общества, Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в

новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: протокол б/н от 25.05.2016 г., дата составления

протокола 30.05.2016.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания

участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 554 728 99.9970

ПРОТИВ 0 0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 170 0.0012

Не голосовали 132

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:180

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в

том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в

сумме 28 763 346,91 руб. (двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят

три тысячи триста сорок шесть рублей девяносто одну копейку) направить

в сумме 27 325 179,56 ( двадцать семь миллионов триста двадцать пять

тысяч сто семьдесят девять рублей пятьдесят шесть копеек ) на

пополнение оборотных средств и в размере 5% в сумме 1 438 167,35 (

один миллион четыреста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят семь

рублей тридцать пять копеек) произвести отчисления в резервный

фонд».голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 543 260 99.9947

ПРОТИВ 0 0.0016

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 170 0.0008

Не голосовали 132

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:474

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 28 763 346,91

руб. (двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста

сорок шесть рублей девяносто одну копейку) направить в сумме 27 325

179,56 ( двадцать семь миллионов триста двадцать пять тысяч сто

семьдесят девять рублей пятьдесят шесть копеек ) на пополнение

оборотных средств и в размере 5% в сумме 1 438 167,35 ( один миллион

четыреста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят семь рублей тридцать

пять копеек) произвести отчисления в резервный фонд»

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы за 2015 год не

выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 543 908 99.9442

ПРОТИВ 10960 0.0533

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 236 0.0012

Не голосовали 132

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:117

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.».

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2016 г.

аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит.» голоса распределились

следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 554 758 99.9971

ПРОТИВ 119 0.0006

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 90 0.0004

Не голосовали 132

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:254

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить аудитором Общества на 2016 г. аудиторскую компанию ООО

"ЦентрГруппАудит.».

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО "Аскольд" в

следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим

образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Волков Олег Владимирович 20 543 988

2Соколовская Марина Сергеевна 465

3Кузнецов Александр Викторович 20 543 545

4Волкова Вероника Валентиновна 229

5 Семёнов Андрей Павлович 20 599 213

6 Корнейчук Александр Владимирович 20 543 609

7 Богдановский Павел Николаевич 20 543 796

«ПРОТИВ» всех кандидатов 125

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 75

«Не голосовали» по всем кандидатам 720

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными:1000

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

•Волков Олег Владимирович

•Кузнецов Александр Виктрорович

•Семёнов Андрей Павлович

•Корнейчук Александр Владимирович

•Богдановский Павел Николаевич

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в

следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1 Алейник Евгения Дмитриевна 17 519 816 99,9974 40 0.0000 90

0.0005 202 0.0012

2Данилов Сергей Николаевич 17 519 742 99,9970 52 0.0003 114 0.0006

240 0.0014

3 Сергеев Анатолий Константинович 17 519 722 99,9969 40 0.0002 126

0.0007 260 0.0015

Не голосовали:132

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:

•Алейник Евгения Дмитриевна

•Данилов Сергей Николаевич

•Сергеев Анатолий Константинович

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: "ПРивести наименование юридического лица в

соответствии с требованиями ФЗ 99 от 05.05.02014г." голоса

распределились следующим образом:

ЗА 20 554 923 99.9979

ПРОТИВ 68 0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 62 0.0003

Не голосовали 132

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признание

бюллетеней( в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными: 168

На основании итогов голосования решения по данному вопросу

принято.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания: голоса

распределились следующим образом:

Принять Устав Общества в новой редакции

ЗА 20 554 762 99,9971

ПРОТИВ 52 0.0003

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 62 0.0003

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 345 0.0016

Принять Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

ЗА 20 554 766 99.9971

ПРОТИВ 40 0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 62 0.0003

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 353 0.0017

Принять Положения об единоличном исполнительном органе Общества в

новой редакции

ЗА 20 554 842 99.9975

ПРОТИВ 40 0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 74 0.0003

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 265 0.0013

Не голосовали 132

На основании итогов голосования решения по данному вопросу:

"Принять Устав Общества в новой редакции".

"Принять Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".

"Принять Положения об единоличном исполнительном органе Общества в

новой редакции", приняты.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 31.05.2016