Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
02.02.2018 08:02


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Информация о выпусках именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г. выпуск 1

Кворум заседания совета директоров эмитента:: присутствие 5 из 5 членов Совета директоров ПАО "Аскольд", кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу решили:

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ПАО "Аскольд" и включить в повестку общего годового собрания акционеров вопросы в следующем порядке:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2017 года .

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2017 г.

4. Утверждение аудитора на 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие Устава ПАО "Аскольд" в новой редакции.

Голосовали: "ЗА"-5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.

2. По второму вопросу заседания Совета директоров решили:

Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ПАО "Аскольд" следующие кандидатуры:

1. Волков Олег Владимирович - Президент АО "Холдинг Спецкомплектресурс"

2. Кузнецов Александр Викторович - Генеральный директоров АО "Армалит".

3. Соколовская Марина Сергеевна - Главный бухгалтер АО "Холдинг Спецкомплектресурс".

4. Зубенко Юрий Николаевич- Генеральный директор АО "Центр Технического Обслуживания Судового Оборудования".

5. Коптяев Евгений Васильевич- Коммерческий директор по судовому оборудованию АО "Машиностроительный завод "Армалит".

Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ПАО "Аскольд" следующие кандидатуры:

1. Алейник Евгения Дмитриевна - ведущий юрисконсульт ПАО "Аскольд"

2. Адрианова Диана Павловна - начальник юридического департамента АО "Холдинг Спецкомплектресурс"

3. Данилов Сергей Николаевич - Заместитель финансового директора АО "Холдинг Спецкомплектресурс".

Голосовали: "ЗА"-5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.

3. По третьему вопросу заседания Совета директоров решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров ПАО "Аскольд" на 25 мая 2018 года.

Голосовали: "ЗА"-5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01/02/2018 от 02.02.2018

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 02.02.2018