Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
26.04.2013 08:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

3. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аскольд» за 2012 год.

7. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов (отчетов) прибылей и убытков по итогам финансового года ОАО «Аскольд» за 2012 г.

8. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО «Аскольд» за 2012 год, в том числе предварительное принятие решения о выплате дивидендов за 2012 г.

9. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

11. Утверждение сметы расходов на проведение и подготовку общего годового собрания акционеров.

12. Утверждение плана подготовки к годовому общему собранию акционеров

ОАО «Аскольд».

13. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

1. По первому вопросу решили: Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Голосовали: «За» - единогласно.

2. По второму вопросу Решили: утвердить:

- место проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд»: Приморский край

г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета генерального директора

- время проведения собрания 14 часов 00 минут,

- время начала регистрации 13 часов 00 минут.

Голосовали: «За»- единогласно.

3. По третьему вопросу Решили: утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» – 13 мая 2013 года.

Голосовали: «За» -единогласно.

4.По четвёртому вопросу Решили: Текст Сообщения утвердить.

Голосовали: «За» - единогласно.

5. По пятому вопросу Решили: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

– опубликование в газете «Бизнес-Арс» (не позднее 30 мая 2013 года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ОАО «Аскольд» (не позднее 30 мая 2013 г.),

- рассылка заказным письмом акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» и имеющим более 100 штук акций по адресу, указанному в списке лиц, (не позднее 16 мая 2013 г.).

Голосовали: «За» - единогласно.

6. По шестому вопросу Решили: предварительно утвердить годовой отчет ОАО « Аскольд» по итогам 2012 г. (Приложение № 2) и представить его на утверждение общим собранием акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

7. По седьмому вопросу Решили: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: годовой баланс по итогам 2012 г., счета (отчеты) прибылей и убытков ОАО «Аскольд» (Приложение № 3) и представить их на утверждение общим собранием акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

8. По восьмому вопросу Решили: в связи с незначительным размером полученной Обществом чистой прибыли по итогам деятельности за 2012 г. предложить собранию акционеров дивиденды за 2012 г. не выплачивать, имеющуюся чистую прибыль 687 750 (шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить на погашение убытков прошлых лет. (Рекомендации по выплате дивидендов за 2012 год Приложение № 4).

Голосовали: «За» - единогласно.

9. По девятому вопросу Решили: предложить общему собранию акционеров на утверждение на 2013 г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

Голосовали: «За» - единогласно.

10. По десятому вопросу Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 6).

Голосовали: «За» - единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу Решили: утвердить смету расходов на проведение и подготовку годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» по итогам 2012 года (Приложение № 7).

Голосовали: «За» - единогласно.

12. По двенадцатому вопросу Решили: утвердить план подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 8).

Голосовали: «За» - единогласно.

13. По тринадцатому вопросу Решили: утвердить перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 9).

Голосовали: «За» - единогласно.

Протокол составлен 25.04.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 26.04.2013