Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
17.07.2012 08:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

На заседании присутствуют семь членов Совета директоров из семи.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

3. О дате проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд» и окончательной дате приема бюллетеней.

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

9. Утверждение плана подготовки и проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд».

По первому вопросу: Предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

1.Одобрение сделки с заинтересованностью: договора поручительства между ОАО «Аскольд» и ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» № 0116 -12-000634/3 от 11 июля 2012г. по кредитному договору ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» с ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» № 0116-12-000634 от 11 июля 2012г.

Заинтересованными лицами по сделке являются :

Волков Олег Владимирович – председатель Совета директоров ОАО «Аскольд» и председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания «ТЭК - Арсеньев»;

Колесников Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Аскольд», член Совета директоров ОАО «Аскольд», член Совета директоров ООО «Управляющая компания «ТЭК - Арсеньев»;

Голосовали: «за» - 7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аскольд» и утвердить повестку дня:

Одобрение сделки с заинтересованностью: договора поручительства между ОАО «Аскольд» и ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» № 0116 -12-000634/3 от 11 июля 2012г. по кредитному договору ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» с ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» № 0116-12-000634 от 11 июля 2012г.

Заинтересованными лицами по сделке являются :

Волков Олег Владимирович – председатель Совета директоров ОАО «Аскольд» и председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания «ТЭК - Арсеньев»;

Колесников Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Аскольд», член Совета директоров ОАО «Аскольд», член Совета директоров ООО «Управляющая компания «ТЭК - Арсеньев»;

По вопросу № 2:Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» - заочное голосование.

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» - заочное голосование.

По вопросу № 3:определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 августа 2012 года. Место проведения - 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», конференц-зал. Время проведения - 14-00 час. Окончательная дата приема бюллетеней 27 августа 2012года до 17-00 по адресу: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», юридическая служба.

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 августа 2012 года. Место проведения - 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», конференц-зал. Время проведения - 14-00 час. Окончательная дата приема бюллетеней 27 августа 2012года до 17-00 по адресу: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», юридическая служба.

По вопросу № 4:утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 24 июля 2012 года.

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 июля 2012 года.

По вопросу № 5: утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»

По вопросу № 6:утвердить представленный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить представленный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»

По вопросу № 7:утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

- Опубликование сообщения в газете «Бизнес-Арс».

- Рассылка акционерам заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в срок до 08 августа 2012 г.

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

- Опубликование сообщения в газете «Бизнес-Арс».

- Рассылка акционерам заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в срок до 08 августа 2012 г.

По вопросу № 8:утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»:

- договор поручительства договора поручительства между ОАО «Аскольд» и ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» по кредитному договору ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» с ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ».

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»:

- договор поручительства договора поручительства между ОАО «Аскольд» и ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» по кредитному договору ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» с ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ».

По вопросу № 9:утвердить смету, план подготовки и проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд"

Голосовали: «за» -7

«против» - 0

«воздержались» -0

Принятое решение:

Утвердить смету, план подготовки и проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В.Колесников

3.2. Дата: 17 июля 2012 г.