Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
03.07.2012 08:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 г., Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, в кабинете директора ОАО «Аскольд», 13-00.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:имеется;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.

3. О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2011 г.

4. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 20.616.710 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 20.559.871 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 20.559.838 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 33 голоса.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 20.616.710 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 20.559.871 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 20.559.838 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 33 голоса.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2011 году».

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 20.616.710 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 20.559.871 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 20.559.838 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 33 голоса.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора Общества на 2012 г.».

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 20.616.710 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 20.559.871 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 20.559.838 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 33 голосов.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание Совета директоров Общества».

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 20.616.710 х 7 = 144.316.970 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 20.559.871 х 7 = 143.919.097 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»

Волков Олег Владимирович20.555.572

Остряков Сергей Викторович0

Бенюш Алексей Валентинович20.555.458

Бондаренко Вадим Альбертович20.555.458

Криц Михаил Псахович20.555.572

Радыш Сергей Григорьевич20.552.838

Кузнецов Александр Викторович20.555.458

Колесников Леонид Викторович20.587.537

«против всех кандидатов» - 0 голосов,

«воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными – 1.204 голоса.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 20.616.710 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 20.559.871 голосов.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (0 голосов).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Соколовская Марина Сергеевна:

«за» - 20.559.704 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 167 голосов.

Пахомова Елена Митрофановна:

«за» - 20.559.704 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 167 голосов.

Терентьева Дарья Владимировна:

«за» - 20.559.704 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными - 167 голосов.

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания: «Принятие Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции».

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 20.616.710 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 20.559.871 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 20.559.704 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 134 голоса.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 555 237 (пятьсот пятьдесят пять тысяч двести тридцать семь) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

3. В связи с низким (ниже нормативного) коэффициентом текущей ликвидности дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества на 2012 г. аудиторскую фирму ЗАО «Дальаудит».

5. Избрать Совет директоров Общества ОАО «Аскольд» в следующем составе:

Волков Олег Владимирович

Колесников Леонид Викторович

Бенюш Алексей Валентинович

Криц Михаил Псахович

Кузнецов Александр Викторович

Радыш Сергей Григорьевич

Бондаренко Вадим Альбертович

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Пахомова Елена Митрофановна

Соколовская Марина Сергеевна

Терентьева Дарья Владимировна

7. Принять Устав ОАО «Аскольд» в новой редакции».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля2012 г., № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В. Колесников

3.2. Дата: 03.07.2012 г.