Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
29.05.2017 08:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента номер 1-01-31015-F от

28.11.2013 номинал 0.50 выпуск 1

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое

(очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

(собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 26.05.2017, Приморский край, г. Арсеньев,

ул. Заводская, 5, ПАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета

исполнительного директора, 14-00;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по

результатам

финансового 2016года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2016 г.

4.Утверждение аудитора на 2017 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: протокол б/н от 26.05.2017 г., дата

составления

протокола 29.05.2017.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания

участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников

(акционеров)

эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за

2016год.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 550 137 99.9985

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 328

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую

отчетность, в

том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в

сумме 35 242 209 ,91 руб. ( тридцать пять миллионов двести сорок

две тысячи двести девять рублей девяносто одну копейку) не

распределять.голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 552 137 99.9985

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 328

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 35 242

209,91 (тридцать пять миллионов двести сорок две тысячи двести девять

рублей девяносто одну копейку) не распределять

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы за 2016 год не

выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 543 364 99.9558

ПРОТИВ 8755 0.0426

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 0.0001

Не голосовали 328

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.».

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2017 г.

аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит.» голоса распределились

следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в

собрании

ЗА 20 552 137 99.9985

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 3282

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

«Утвердить аудитором Общества на 2017 г. аудиторскую компанию ООО

"ЦентрГруппАудит.».

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО "Аскольд" в

следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим

образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Волков Олег Владимирович 20 546 004

2 Кузнецов Александр Виктрович 20 545 904

3 Семёнов Андрей Павлович 20 576 969

4 Зубенко Юрий Николаевич 20 545 904

5. Коптяев Евгений Васильевич 20 545 904

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 1640

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному

вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

•Волков Олег Владимирович

•Кузнецов Александр Виктрорович

•Семёнов Андрей Павлович

•Зубенко Юрий Николаевич

•Коптяев Евгений Васильевич

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с

формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в

следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1 Алейник Евгения Дмитриевна 188 2.0324 0 0. 0000 0 0.0000 0

0.0000

2Данилов Сергей Николаевич 188 2.0324 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3 Соколовская Марина Сергеевна 188 2.0324 0 0.0000 0 0.0000 0

0.0000

Не голосовали:9 062

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 29.05.2017