Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
07.04.2009 07:59


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

Заседанием совета директоров, состоявшегося 05.02.2009 г., протокол № 03/02/2009 приняты следующие решения:

1. Рассмотрение предложений акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

- утверждение годового отчета Общества

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2008года

- О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2008 г.

- Утверждение аудитора на 2009 год

- Избрание Совета директоров Общества.

- Избрание ревизионной комиссии Общества

- Принятие Устава в новой редакции.

2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» на 26.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.В. Слугин

3.2. Дата: 03.04.2009 г.