Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
30.04.2014 08:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.04.2014, Приморский край, г. Арсеньев,

ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета генерального директора, 14-00;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 г.

4.Утверждение аудитора на 2014 год.

5.Утверждение Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.

6.Утверждение положения о Совете директоров «Аскольд» в новой редакции.

7.Утверждение положения о единоличном исполнительном органе в новой редакции.

8.Избрание Совета директоров Общества.

9.Избрание ревизионной комиссии Общества.

10.Одобрение сделок по привлечению заемных средств ОАО «Аскольд» по совокупности сделок до шестисот миллионов рублей;

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 180100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 845242(восемьсот сорок пять тысяч двести сорок два рубля) направить на погашение убытков прошлых лет.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 180100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 845 242 (восемьсот сорок пять тысяч двести сорок два) рубля направить на погашение убытков прошлых лет и в размере 5% произвести отчисления в резервный фонд.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы за 2013 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 550 12099.9705

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 0600.0295

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2013 год не выплачивать

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2014 г. аудиторскую компанию ЗАО "Дальаудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 180100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2014 г. аудиторскую компанию ЗАО «Дальаудит».

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО "Аскольд" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 180100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО "Аскольд" в новой редакции.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Аскольд" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 180100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Аскольд" в новой редакции

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО "Аскольд" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 13199.9998

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ490.0002

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО "Аскольд" в новой редакции.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО "Аскольд" в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Волков Олег Владимирович28 775 441

2Бенюш Алексей Валентинович28 777 919

3Кузнецов Александр Викторович28 775 088

4Криц Михаил Псахович0

5Радыш Сергей Григорьевич28 775 068

6Соколовская Марина Сергеевна28 777 688

7Колесников Леонид Викторович0

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«Не голосовали» по всем кандидатам12 056

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО " Аскольд" в следующем составе:

1. Волков Олег Владимирович

2. Бенюш Алексей Валентинович

3. Кузнецов Александр Викторович

4. Радыш Сергей Георгиевич

5. Соколовская Марина Сергеевна

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1Дергунова Виктория Сергеевна20 556 180100.000000.000000.000000.0000

2Сергеев Анатолий Константинович20 556 180100.000000.000000.000000.0000

3Данилов Сергей Николаевич20 556 180100.000000.000000.000000.0000

1.

Не голосовали:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Дергунова Виктория Сергеевна

Сергеев Анатолий Константинович

Данилов Сергей Николаевич

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки по привлечению заемных средств ОАО "Аскольд" по совокупности сделок до шестисот миллионов рублей".» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 180100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки по привлечению заемных средств ОАО "Аскольд" по совокупности сделок до шестисот миллионов рублей».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 25.04.2014 г., дата составления протокола 28.04.2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" А.П. Семенов

3.2. Дата: 30.04.2014