Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
02.07.2020 08:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

заочное голосование;

Дата проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 26.06.2020,

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия очередного общего собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 557 442 голосов, что составляет 99.7125 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, кворум имеется;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.

3) О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2019 году.

4) Утверждение аудитора Общества на 2020-2021 годы.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

" Утверждение годового отчета».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 20 557 045 99.9981

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 134 0.0007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 263 0.0013, по иным основаниям 0 0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято : Утвердить годовой отчет Общества за 2019год.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2019 года».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 544 509 99.9371

ПРОТИВ 12 451 0.0606

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 212 0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 270 0.0013, по иным основаниям 0 0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2.2. Утвердить распределение прибыли ПАО «Аскольд» за 2019год в размере 464 114 655,69 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям – 46 411 465,60 руб.;

- Оставшуюся чистую прибыль в размере 417 703 190,09 руб. не распределять.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2019 году».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 544 623 99.9376

ПРОТИВ 8 315 0.0404

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4234 0.0206

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 270 0.0013, по иным основаниям 0 0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято : выплатить дивиденды по привилегированным акциям на следующих условиях:

3.1. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 18009,90 ( восемнадцать тысяч девять) рублей 90 копеек.

3.2. Установить дату, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.

3.3. Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Утверждение аудитора Общества на 2020-2021годы».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 557 155 99.9986

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 265 0.0013, по иным основаниям 0 0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

Утвердить аудитором Общества на 2020-2021 годы аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Избрание членов Совета директоров Общества».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА , распределение голосов по кандидатам

1. Волков Олег Владимирович 20 597 794

2. Кузнецов Александр Викторович 20 546 382

3. Соколовская Марина Сергеевна 20 546 297

4. Волкова Вероника Валентиновна 20 546 227

5.Коптяев Евгений Васильевич 20 546 461

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3550, по иным основаниям 499

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

Избрать Совет директоров ПАО «Аскольд» в следующем составе:

1 Волков Олег Владимирович

2. Кузнецов Александр Викторович

3. Соколовская Марина Сергеевна

4. Волкова Вероника Валентиновна

5. Коптяев Евгений Василевич

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Избрание ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: " Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрания

ЗА 20 556 985 99.9978

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 170 0.0008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 287 0.0014, по иным основаниям 0 0.00002

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято :

Утвердить Устав ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н ,дата составления протокола 02.07.2020г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента номер 1-01-31015-F от

28.11.2003 номинал 0.50 выпуск 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Колесников Л.В.

3.2. Дата: 02.07.2020