Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аскольд"
12.08.2011 16:23


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание, совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.06.2011

2.4. Кворум общего собрания.: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам финансового 2010 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2010 году.

4.Утверждение аудитора Общества на 2011 г.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Одобрение участия Общества в ЗАО «Центр технического обслуживания судового оборудования».

8.Утверждение Положения о генеральном директоре

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет Общества.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределить прибыль Общества по результатам финансового 2010 года.

3. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2010 году не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества на 2011 г. аудиторскую фирму ЗАО «Дальаудит».

5. Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:

Волков Олег Владимирович

Остряков Сергей Викторович

Бенюш Алексей Валентинович

Адрианова Диана Павловна

Кузнецов Александр Викторович

Колесников Леонид Викторович

Радыш Сергей Георгиевич

6. Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

1.Соколовская Марина Сергеевна – финансовый директор ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс»,

2.Тереньтьева Дарья Владимировна – главный бухгалтер ООО «МИРАСКОМ»,

3.Пахомова Елена Митрофановна – начальник финансово- аналитического отдела ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс»

7.Одобрить участие Общества в ЗАО «Центр технического обслуживания судового оборудования».

8. Утвердить Положение о генеральном директоре

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В. Колесников

3.2. Дата: 12.08.2011