Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
12.09.2018 08:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2018

2. Содержание сообщения

Результаты голосования по вопросам:

1.Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

2.О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

3.Организация электронного документооборота на ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

4.О предоставлении информации.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

1. По первому вопросу

Решили: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Аскольд» - Кузнецова Александра Викторовича.

2. По второму вопросу

Решили: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Аскольд» - Адрианову Диану Павловну.

3. По третьему вопросу

Решили: 1. Для организации системы электронного документооборота создать комиссию в составе:

- Соколовская Марина Сергеевна – Финансовый директор АО «Холдинг Спецкомлектресурс».

- Данилов Сергей Николаевич- Начальник Контрольно-ревизионного отдела ПАО «Аскольд».

- Бережной Евгений Иванович – Программист АО «Армалит».

2. Определить цели и задачи создаваемой комиссии:

- оценить состояние электронного документооборота в ПАО «Аскольд».

- произвести необходимые изменения в программном обеспечении ПАО «Аскольд», связанных с организацией электронного оборота, либо установить календарный план-график по подключению частей электронного документооборота, при необходимости доработки действующего программного обеспечения.

- произвести анализ возможности ведения электронного оборота на местах сотрудников ПАО «Аскольд».

- проведение общего инструктажа и обучения пользователей электронного оборота.

3. Для выполнения поставленных задач направить комиссию в полном составе в ПАО «Аскольд».

4. Сроки проведения мероприятий по организации электронного документооборота, включая сроки командировки комиссии на ПАО «Аскольд» : с 17 сентября 2018года по 30 сентября 2018 года.

5. Поручить исполнительному директору ПАО «Аскольд» по результатам работы комиссии организовать внесение изменений в трудовые инструкции лиц, ответственных за внедрение электронного документооборота и лиц, непосредственно в нем участвующих.

6. Поручить Исполнительному директору ПАО «Аскольд» разработать и утвердить документы, регламинтирующих эксплуатацию системы электронного документооборота.

4. По четвертому вопросу

Решили: 4.1. Предоставить информацию в Совет директоров о деятельности ПАО «Аскольд», согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

4.2. Информацию, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, предоставлять по готовности, полный отчет предоставить не позднее 3 октября 2018 года.

4.3. Информацию предоставить следующему уполномоченному Советом директоров лицу – Леонтьевой Марине Валерьевне, директор по экономике АО «Армалит». Адрес электронной почты для предоставления информации: Leontevamv@armalit.ru, телефон для связи: 7(921)302-78-23.

4.4. Исполнительному директору ПАО «Аскольд» - обеспечить контроль за своевременным предоставлением информации.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2018 г. № 10/09/2018

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 12.09.2018