Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
17.07.2012 08:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

Присутствовали - 7

Отсутствовало - 0

Повестка дня:

1.Одобрение сделки с заинтересованностью,

2.Об одобрении сделки на собрании акционеров.

По первому вопросу:

Суть вопроса": Одобрения сделки с заинтересованностью: договора поручительства между ОАО «Аскольд» и ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» № 0116 -12-000634/3 от 11 июля 2012г. по кредитному договору ООО «Управляющая компания «ТЭК Арсеньев» с ОАО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» № 0116-12-000634 от 11 июля 2012г.

Заинтересованными лицами по сделке являются :

Волков Олег Владимирович – председатель Совета директоров ОАО «Аскольд» и председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания «ТЭК - Арсеньев»;

Колесников Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Аскольд», член Совета директоров ОАО «Аскольд», член Совета директоров ООО «Управляющая компания "ТЭК"

Голосовали "ЗА" - 5

"против" - 0

"воздержались" - 0

Принятое решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью: договора поручительства между ОАО "Аскольд" и ОАО "Банк"Санкт-Петербург" по кредитному договору ООО "Управляющая компания "ТЭК Арсеньев" с ОАО "Банк"Санкт-Петербург".

По второму вопросу:

Суть вопроса:в соответствии с пп.15. п.12.5 Устава ОАО «Аскольд» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению решением общего собрания акционеров, в связи с чем Совету директоров необходимо провести заседание на котором необходимо рассмотреть организационные вопросы по созыву внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд», утвердить повестку дня.

Предлагается заседание Совета директоров по созыву внеочередного собрания акционеров

ОАО «Аскольд» провести сегодня 16 июля на 14- 00 по этому же месту проведения.

Голосовали "ЗА" - 7

"против" - 0

"воздержались" - 0

Принятое решение: заседание Совета директоров по созыву внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд» провести сегодня 16 июля на 14- 00.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В.Колесников

3.2. Дата: 17 июля 2012 г.