Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128
1.5. ИНН эмитента: 2501001009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009
2. Содержание сообщения
Информация о выпусках именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г. выпуск 1
Кворум заседания совета директоров эмитента:: присутствие 5 из 5 членов Совета директоров ПАО "Аскольд", кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По первому вопросу решили:
Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ПАО "Аскольд" и включить в повестку общего годового собрания акционеров вопросы в следующем порядке:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2016 года .
3. О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2016 г.
4. Утверждение аудитора на 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голосовали: "ЗА"-5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.
2. По второму вопросу заседания Совета директоров решили:
Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ПАО "Аскольд" следующие кандидатуры:
1. Волков Олег Владимирович - Президент АО "Холдинг Спецкомплектресурс"
2. Кузнецов Александр Викторович - Генеральный директоров АО "Армалит".
3. Семёнов Андрей Павлович - Исполнительный директор ПАО "Аскольд"
4. Зубенко Юрий Николаевич- Генеральный директор АО "Центр Технического Обслуживания Судового Оборудования".
5. Коптяев Евгений Васильевич- Коммерческий директор по судовому оборудованию АО "Машиностроительный завод "Армалит".
Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ПАО "Аскольд" следующие кандидатуры:
1. Алейник Евгения Дмитриевна - ведущий юрисконсульт ПАО "Аскольд"
2. Данилов Сергей Николаевич - заместитель финансового директора АО "Холдинг Спецкомплектресурс"
3. Соколовская Марина Сергеевна- главный бухгалтер АО "Холдинг Спецкомплектресурс".
Голосовали: "ЗА"-5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.
3. По третьему вопросу заседания Совета директоров решили:
Созвать общее годовое собрание акционеров ПАО "Аскольд" на 26 мая 2017года.
Голосовали: "ЗА"-5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2017
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01/02/2017 от 02.02.2017
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.
3.2. Дата: 02.02.2017