Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128
1.5. ИНН эмитента: 2501001009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствие 5 из 5 членов Совета директоров ОАО "Аскольд", кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По первому вопросу решили:
Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Аскольд" и включить в повестку общего годового собрания акционеров вопросы в следующем порядке:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.
3. О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2015 г.
4. Утверждение аудитора на 2016 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Приведение наименования юридического лица в соответствии с требованиями ФЗ № 99 от 05.05.2014г.
8. Принятие Устава Общества, положение о Совете директоров Общества, положение об Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
Голосовали: "За" - 5, " Против"- нет, "Воздержался" - нет
2. По второму вопросу заседания Совета директоров решили:
Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ОАО "Аскольд" следующие кандидатуры:
1. Волков Олег Владимирович - Президент АО "Холдинг Спецкомплектресурс".
2. Соколовская Марина Сергеевна - Генеральный директор ООО "Мираском".
3. Кузнецов Александр Викторович - генеральный директор АО "Армалит".
4. Волкова Вероника Валентиновна - Старший менеджер АО " Холдинг Спецкомплектресурс".
5. Семёнов Андрей Павлович - Исполнительный директор ОАО "Аскольд".
Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Аскольд" следующие кандидатуры:
1. Алейник Евгения Дмитриевна - ведущий юрисконсульт ОАО "Аскольд".
2. Данилов Сергей Николаевич - заместитель финансового директора АО " Холдинг Спецкомплектресурс"
3. Сергеев Анатолий Константинович - ведущий юрист АО " Холдинг Спецкомплектресурс".
Голосовали: "ЗА"-5, "Против"- нет, " Воздержался"- нет.
3. По третьему вопросу заседания Совета директоров решили:
Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "Аскольд" на 25 мая 2016 года.
Голосовали: "За"- 5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 01/02/2016 от 04.02.2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.
3.2. Дата: 05.02.2016