Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствие 5 из 5 членов Совета директоров ОАО "Аскольд", кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу решили:

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Аскольд" и включить в повестку общего годового собрания акционеров вопросы в следующем порядке:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.

3. О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2015 г.

4. Утверждение аудитора на 2016 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Приведение наименования юридического лица в соответствии с требованиями ФЗ № 99 от 05.05.2014г.

8. Принятие Устава Общества, положение о Совете директоров Общества, положение об Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Голосовали: "За" - 5, " Против"- нет, "Воздержался" - нет

2. По второму вопросу заседания Совета директоров решили:

Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ОАО "Аскольд" следующие кандидатуры:

1. Волков Олег Владимирович - Президент АО "Холдинг Спецкомплектресурс".

2. Соколовская Марина Сергеевна - Генеральный директор ООО "Мираском".

3. Кузнецов Александр Викторович - генеральный директор АО "Армалит".

4. Волкова Вероника Валентиновна - Старший менеджер АО " Холдинг Спецкомплектресурс".

5. Семёнов Андрей Павлович - Исполнительный директор ОАО "Аскольд".

Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО "Аскольд" следующие кандидатуры:

1. Алейник Евгения Дмитриевна - ведущий юрисконсульт ОАО "Аскольд".

2. Данилов Сергей Николаевич - заместитель финансового директора АО " Холдинг Спецкомплектресурс"

3. Сергеев Анатолий Константинович - ведущий юрист АО " Холдинг Спецкомплектресурс".

Голосовали: "ЗА"-5, "Против"- нет, " Воздержался"- нет.

3. По третьему вопросу заседания Совета директоров решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "Аскольд" на 25 мая 2016 года.

Голосовали: "За"- 5, "Против"-нет, "Воздержался" - нет.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 01/02/2016 от 04.02.2016г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 05.02.2016