Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
07.05.2019 08:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): годовое очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание(совместное присутствие или заочное голосование): совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 19 июня 2019г., место: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО "Аскольд", комната для совещаний кабинета исполнительного директора., время проведения 14-00;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 692342,Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО "Аскольд".

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 13-00;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) : форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.05.2019;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета ПАО «Аскольд».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2018года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019-2020годы.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд».

7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомится с 28 мая 2019г. по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО "Аскольд", кабинет Совета директоров ПАО «Аскольд». Время предоставления информации- ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 часов.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F, дата государственной регистрации 28.11.2003г.; Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31015-F, дата государственной регистрации 03.11.2017г.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров;

дата принятия указанного решения: 30.04.2019;

дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 06.05.2019 № 03/05/2019.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 07.05.2019