Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Аскольд"
09.02.2021 08:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о

проведении заседания совета директоров эмитента : 09. 02. 2021г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09. 02. 2021г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении даты, времени и места его проведения, а также времени начала регистрации лиц, в нем участвующих.

2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.Предварительное распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Аскольд».

4.Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5.О выполнении функций счетной комиссии.

6.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

8.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

9.Об Утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г.

Акция привилегированная именная (вып.1) , номер государственной регистрации 2-01-31015- А , дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 09.02.2021