Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
15.02.2019 08:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

Кворум имеется, присутствовали 5 из 5 человек

Результаты голосования по вопросам:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. Рассмотрение требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении даты, времени и места его проведения, а также времени начала регистрации лиц, в нем участвующих.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. Предварительное распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Аскольд», в том числе выплата дивидендов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. О выполнении функции счетной комиссии.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали «ЗА» единогласно.

10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

Голосовали «ЗА» единогласно.

11. Об утверждении форм бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

1. По первому вопросу решили:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества: Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрГруппАудит» (ИНН 7717130207) в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

2. По второму вопросу решили:

Удовлетворить требование акционера Волкова Олега Владимировича о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: «О распределении части прибыли прошлых лет».

3. По третьему вопросу решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме совместного присутствия 22 марта 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская,5, комната для совещаний кабинета исполнительного директора. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут 22 марта 2019года.

4. По четвертому вопросу решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

5. По пятому вопросу решили:

5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 230 082 483,60 (Двести тридцать миллионов восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят три ) рубля 60 копеек, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

5.2 Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию – 11,16 руб. (Одиннадцать)рублей 16 копеек.

5.3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 2 апреля 2019года.

5.4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

6. По шестому вопросу решили:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 25 февраля 2019года.

7. По седьмому вопросу решили:

Выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров поручить регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.

8. По восьмому вопросу решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»:

- опубликование объявления в газете «Бизнес-Арс» ( не позднее 28.02.2019года).

-размещение информации в сети Интернет на сайте ПАО «Аскольд» (не позднее 28.02.2019года).

9. По девятому вопросу решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- рекомендации совета директоров Общества по распределению части нераспределенной прибыли прошлых лет, расчет дивидендов;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании могут ознакомиться ежедневно, начиная с 28 февраля 2019 года, по рабочим дням с 14 -00 до 17-00 г. Арсеньев, ул. Заводская,5, кабинет Совета директоров ПАО «Аскольд».

10. По десятому вопросу решили:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11. По одиннадцатому вопросу решили:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аскольд».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02/02/2019 от 15.02.2019

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г.

Акция привилегированная именная (вып.1) , номер государственной регистрации 2-01-31015- А , дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 15.02.2019