Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
15.04.2015 08:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2015 г. № 02/04/2015

Кворум имеется, присутствовало 5 из пяти членов совета директоров эмитента.

Повестка заседания:

1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Аскольд».

3. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

6. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

8. Утверждение сметы расходов на проведение и подготовку общего годового собрания акционеров.

9. Утверждение плана подготовки к годовому общему собранию акционеров

ОАО «Аскольд».

10. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

11. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аскольд» за 2014 год.

12. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов (отчетов) прибылей и убытков.

13. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО «Аскольд» за 2014 год, в том числе предварительное принятие решения о выплате дивидендов за 2014 г.

Содержание принятых решений и количество голосов:

1. По первому вопросу

Решили: Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Голосовали: «За» - единогласно.

2. По второму вопросу

Решили утвердить:

- место проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд»: Приморский край

г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета исполнительного директора,

- время проведения собрания 14 часов 00 минут,

- время начала регистрации 13 часов 00 минут.

Голосовали: «За»- единогласно.

3. По третьему вопросу

Решили: утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» – 13 мая 2015 года.

Голосовали: «За» -единогласно.

4.По четвёртому вопросу

Решили: Текст Сообщения утвердить.

Голосовали: «За» - единогласно.

5. По пятому вопросу

Решили: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

– опубликование объявления в газете «Бизнес-Арс» (не позднее 28.05.2015 года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ОАО «Аскольд» (не позднее 28.05.2015 г.),

- рассылка заказным письмом акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» по адресу, указанному в списке лиц, (не позднее 20.05.2015 г.).

Голосовали: «За» - единогласно.

6. По шестому вопросу предлагается:

Решили: предложить общему собранию акционеров на утверждение на 2015 г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

Голосовали: «За» - единогласно.

7. По седьмому вопросу

Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 3).

Голосовали: «За» - единогласно.

8. По восьмому вопросу

Решили: утвердить смету расходов на проведение и подготовку годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» по итогам 2014 года (Приложение № 4).

Голосовали: «За» - единогласно.

9. По девятому вопросу

Решили: утвердить план подготовки к годовому общему собранию акционеров

ОАО «Аскольд» (Приложение № 5).

Голосовали: «За» - единогласно.

10. По десятому вопросу

Решили: утвердить перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров

ОАО «Аскольд» (Приложение № 6).

Голосовали: «За» - единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу

Решили: предварительно утвердить годовой отчет ОАО « Аскольд» по итогам 2014 г. (Приложение № 7) и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

12. По двенадцатому вопросу

Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: годовой баланс по итогам 2014 г, счета (отчеты) прибылей и убытков ОАО «Аскольд» (Приложение № 8) и представить их на утверждение общему собранию акционеров.

Голосовали: «За» - единогласно.

13. По тринадцатому вопросу

Решили: в связи с незначительным размером полученной Обществом чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 г. предложить собранию акционеров дивиденды за 2014 г. не выплачивать, имеющуюся чистую прибыль 1 269 367,11 руб. (один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь рублей одиннадцать копеек) направить на погашение убытков прошлых лет и в размере 5% произвести отчисления в резервный фонд (Рекомендации по выплате дивидендов за 2014 год Приложение № 9).

Голосовали: «За» - единогласно.

Также Советом директоров определено, что функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» исполняет регистратор общества.

Исполнительному директору общества поручено организовать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Аскольд», а также отчитаться об итогах работы предприятия за 2014 г. перед акционерами ОАО «Аскольд» (в виде годового отчета) от имени Совета директоров общества.

Исполняющему обязанность главного бухгалтера общества поручено отчитаться перед акционерами ОАО «Аскольд» о годовой бухгалтерской отчетности по итогам

2014 финансового года от имени Совета директоров общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО "Аскольд" А.П. Семенов

3.2. Дата: 15.04.2015