Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
25.11.2019 08:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

Кворум имеется, присутствовали 5 из 5 человек

Результаты голосования по первому вопросу:

1. О ликвидации Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

1.1. В срок до 01 февраля 2020 года ликвидировать представительство ПАО «Аскольд» в г. Мурманске. Адрес местонахождения представительства: г. Мурманск, ул. Траловая,д.49.

1.2. Признать утратившим силу Положение о представительстве ПАО «Аскольд» в г. Мурманске с момента ликвидации.

1.3. Поручить Исполнительному директору ПАО «Аскольд» - Харину Михаилу Леонидовичу организовать ликвидацию представительства Общества, в том числе:

1) подготовить документы, связанные с ликвидацией Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске;

2) снять представительство ПАО «Аскольд в г. Мурманске с учета в налоговом органе, иных государственных органах;

3) принять имущество Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске;

4) отозвать доверенности, выданные руководителю Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске –Зубенко Юрию Николаевичу;

1.4. Представить в Совет директоров документы о ликвидации Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске в срок, не позднее 15 февраля 2020 года.

1.5. Руководителю Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске Зубенко Юрию Николаевичу:

1) в срок до 1 декабря 2019 года предоставить информацию о возможности оформления сотрудников Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске в АО «ЦОТСО».

2) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков, заключенных для обеспечения деятельности Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске;

3) закрыть все счета Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске.

4) расторгнуть трудовые договоры с сотрудниками Представительства ПАО «Аскольд» в г. Мурманске.

Результаты голосования по второму вопросу:

2. О согласовании назначения на должность директора по производству.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

2.1. Согласовать назначение на должность директора по производству ПАО «Аскольд» Бортникова Владимира Викторовича.

2.2. Предоставить на предварительное согласование Председателю Совета директоров Волкову Олегу Владимировичу проект трудового договора директора по производству ПАО «Аскольд».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10/11/2019 от 22.11.2019г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Харин М.Л.

3.2. Дата: 25.11.2019