Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
27.06.2013 08:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«21» июня 2013 г., место проведения собрания: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, комната для совещаний ОАО «Аскольд».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 13 час. 00 мин. ;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:имеется;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.

3. О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2012 году.

4. Утверждение аудитора Общества на 2013 г.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие Устава ОАО "Аскольд" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 23699.9997

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали73

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 687 750 (шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить на погашение убытков прошлых лет» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 18799.9995

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ490.0002

Не голосовали73

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 687 750 (шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«В связи с низким (ниже нормативного) коэффициентом текущей ликвидности дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 547 54199.9574

ПРОТИВ6 0750.0296

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 6200.0127

Не голосовали73

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с низким (ниже нормативного) коэффициентом текущей ликвидности дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплачивать.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2013 г. аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 23699.9997

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали73

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2013 г. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров ОАО " Аскольд" в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Волков Олег Владимирович20 545 835

2Бенюш Алексей Валентинович20 545 835

3Бондаренко Вадим Альбертович20 545 835

4Криц Михаил Псахович20 588 017

5Радыш Сергей Григорьевич20 545 835

6Кузнецов Александр Викторович20 545 835

7Колесников Леонид Викторович20 576 460

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«Не голосовали» по всем кандидатам511

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО " Аскольд" в следующем составе:

1. Волков Олег Владимирович

2. Бенюш Алексей Валентинович

3. Бондаренко Вадим Альбертович

4. Криц Михаил Псахович

5. Радыш Сергей Георгиевич

6. Кузнецов Александр Викторович

7. Колесников Леонид Викторович

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1Соколовская Марина Сергеевна20 556 23699.999700.000000.000000.0000

2Пахомова Елена Митрофановна20 556 23699.999700.000000.000000.0000

3Данилов Сергей Николаевич20 556 23699.999700.000000.000000.0000

1.

Не голосовали:73

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Соколовская Марина Сергеевна

2. Пахомова Елена Митрофановна

3. Данилов Сергей Николаевич

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Принять Устав ОАО "Аскольд" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 556 23699.9997

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали73

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0;

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 27.06.2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 27.06.2013