Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
27.06.2017 08:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Информация о выпусках именных ценных бумаг: Акция обыкновенная

именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от

28.11.2003г. выпуск 1

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аскольд».

2. По второму вопросу повестки дня.

Решили:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аскольд» в

форме совместного присутствия.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Решили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО

"Аскольд" на "26" июля 2017г. на 14-00 часов и провести его по адресу:

Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.

Регистрацию акционеров проводить с 13 час. 00 мин. до 13 час. 55

мин.

4. По четвертому вопросу повестки дня.

Решили:

Утвердить дату определения (фиксации) акционеров, имеющих право

участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Аскольд» на

"04" июля 2017 года.

5. По пятому вопросу повестки дня.

Решили:

1.Утверждение устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

2.Утверждение положения о Совете директоров в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня.

Решили :

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем

собрании акционеров ПАО "Аскольд»".

7. По седьмому вопросу повестки дня.

Решили:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении

годового общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»:

– опубликование объявления в газете «Бизнес-Арс» (не позднее

05.07.2017 года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ПАО «Аскольд» (не

позднее 05.07.2017г.).

8. По восьмому вопросу повестки дня.

Решили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых

акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного

Общего собрания акционеров:

1. Проект Устава публичного акционерного общества «Аскольд».

2. Проект решения Общего собрания акционеров .

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:23.06.2017

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11/06/2017 от 26.06.2017

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Семёнов А.П.

3.2. Дата: 27.06.2017