Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
06.02.2013 08:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров от 05. 02.2013 г. имеется.

Дата проведения заседания совета директоров: 05.02.2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.02.2013 г., № 15/02/2013.

Повестка Дня:

1.Рассмотрение предложений акционеров Общества, Совета директоров о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд».

2.Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении кандидатур в списки для голосования по избранию Совета директоров ОАО «Аскольд», избранию ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд».

3.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд».

Вопрос № 1

Решили:

В повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд» включить в повестку общего годового собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2012 г.

4.Утверждение аудитора на 2013 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Принятие Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» -нет

Вопрос № 2.

Решили:

Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1. Волков Олег Владимирович – генеральный директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

2. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «Армалит-1».

3. Криц Михаил Псахович – генеральный директор ОАО «СКБК».

4. Бенюш Алексей Валентинович – первый заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

5. Радыш Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора по безопасности и внешним связям ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

6. Колесников Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Аскольд»

7. Бондаренко Вадим Альбертович –коммерческий директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1.Соколовская Марина Сергеевна – финансовый директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

2. Пахомова Елена Митрофановна – руководитель планово- экономического отдела ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

3. Данилов Сергей Николаевич – заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» -нет

Вопрос № 3

Решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Аскольд» на 28 июня 2013 г.

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 06.02.2013