Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
12.02.2014 08:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: семь из семи членов совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу предлагается: утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: - собрание.

Решили: Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Голосовали: «За» - единогласно.

2. По второму вопросу предлагается: определить место проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд»: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета генерального директора, время проведения собрания 14 часов 00 минут, время начала регистрации 13 часов 00 минут.

Решили: утвердить:

- место проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд»: Приморский край

г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета генерального директора

- время проведения собрания 14 часов 00 минут,

- время начала регистрации 13 часов 00 минут.

Голосовали: «За»- единогласно.

3. По третьему вопросу предлагается: утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» – 12 марта 2014 года.

Решили: утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» – 12 марта 2014 года.

Голосовали: «За» -единогласно.

4.По четвёртому вопросу предлагается: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Приложение №1.

Решили: Текст Сообщения утвердить.

Голосовали: «За» - единогласно.

5. По пятому вопросу предлагается: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

– опубликование в газете «Бизнес-Арс» (не позднее 03 апреля 2014 года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ОАО «Аскольд» (не позднее 03 апреля 2014 г.),

- рассылка заказным письмом акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» по адресу, указанному в списке лиц, (не позднее 20.03.2014 г.).

Текст сообщения указан в Приложении №1.

Решили: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

– опубликование в газете «Бизнес-Арс» (не позднее 03 апреля 2014 года),

- размещение информации в сети Интернет на сайте ОАО «Аскольд» (не позднее 03 апреля 2014 г.),

- рассылка заказным письмом акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» по адресу, указанному в списке лиц, (не позднее 20.03.2014 г.).

Голосовали: «За» - единогласно.

6. По шестому вопросу предлагается:

предложить общему собранию акционеров на утверждение на 2014 г. аудиторскую компанию

ЗАО «Дальаудит» (комплект правоустанавливающих документов для ознакомления Приложение № 2).

Решили: предложить общему собранию акционеров на утверждение на 2014 г. аудиторскую компанию ЗАО «Дальаудит».

Голосовали: «За» - единогласно.

7. По седьмому вопросу предлагается: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 3).

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 3).

Голосовали: «За» - единогласно.

8. По восьмому вопросу предлагается: утвердить смету расходов на проведение и подготовку годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» по итогам 2013 года (Приложение № 4).

Решили: утвердить смету расходов на проведение и подготовку годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» по итогам 2013 года (Приложение № 4).

Голосовали: «За» - единогласно.

9. По девятому вопросу предлагается: утвердить план подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 5).

Решили: утвердить план подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 5).

Голосовали: «За» - единогласно.

10. По десятому вопросу предлагается: утвердить перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 6).

Решили: утвердить перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 6).

Голосовали: «За» - единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2014;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2014 № 34 (02)/02/2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 12.02.2014