Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
05.11.2008 08:04


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascold.ru

2. Содержание сообщения

Заседанием совета директоров, состоявшегося 13.10.2008 г., протокол № 38/10/2008 приняты следующие решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аскольд» с повесткой дня:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества - Общества с ограниченной ответственностью "Мираском". Предмет сделки: размещение путем закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Лицо, являющееся стороной сделки: Общество с ограниченной ответственностью "Мираском". Цена сделки: 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (одну) акцию. Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг в ходе сделки: 16 617 640 штук. Форма оплаты по сделке: денежные средства.

2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» - совместное присутствие.

3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 ноября 2008 года. Место проведения – Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», конференц-зал в 14-00 час.

4. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 октября 2008 года.

5. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» 21 ноября 2008 года в 13-00 час.

6. Утвердить представленный план подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров от 13.10.2008 № 38/10/2008).

7. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров от 13.10.2008 № 38/10/2008).

8. Утвердить представленный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров от 13.10.2008 № 38/10/2008).

9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд»:

- Опубликование сообщения в газетах: «Золотой рог», «Бизнес-Арс».

- Рассылка иногородним акционерам заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок до 01 ноября 2008 г.

10. Утвердить следующий порядок вручения бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»:

- Выдача бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»

- предварительная рассылка бюллетеней иногородним акционерам (заказным письмом с уведомлением) в срок до 01 ноября 2008 года.

11. Утвердить следующий перечень информации(материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аскольд»:

- Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Аскольд»

- бюллетень для голосования внеочередном собрании акционеров ОАО «Аскольд»

- доверенность на право представлять интересы владельца именных ценных бумаг на внеочередном собрании акционеров ОАО «Аскольд».

- протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» по итогам 2007 г.

- требование акционера общества, владеющего более, чем 10 % акций ОАО «Аскольд» о созыве внеочередного общего собрания.

12. Утвердить представленную смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аскольд» (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров от 13.10.2008 № 38/10/2008).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО «Аскольд» В.А. Пламадяла

3.2. Дата: 15.10.2008