Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Аскольд"
23.04.2020 09:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2020

2. Содержание сообщения

Кворум имеется, присутствовали 5 из 5 человек

Результаты голосования по вопросам:

1. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора ПАО «Аскольд».

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности Общества за 2019 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аскольд» за 2019год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Предварительное распределение прибыли, полученной ПАО «Аскольд» за 2019год, в том числе выплата дивидендов.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. О выполнении функций счетной комиссии.

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, информации о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали «ЗА» единогласно.

11.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

Голосовали «ЗА» единогласно.

12. Об утверждении форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Содержание принятых решений:

1. По первому вопросу решили:

Предложить общему собранию акционеров на утверждение на 2020-2021гг. аудиторскую компанию ООО «ЦентрГруппАудит».

2. По второму вопросу решили:

Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019год.

3. По третьему вопросу решили:

Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2019год.

4. По четвертому вопросу решили:

4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

4.1.1. Произвести следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 464 114 655,69 рублей за 2019год следующим образом:

Выплата дивидендов по привилегированным акциям- 46 411 465,60 руб.,

Полученную чистую прибыль в размере 417 703 190,09 рублей не распределять.

4.1.2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию – 18 009,90 (восемнадцать тысяч девять ) руб. 90 коп.

4.2. Предложить общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2020года.

4.3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. По пятому вопросу решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в заочной форме 26 июня 2020 года по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская,5.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров -26 июня 2020года

Определить ,что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул.Заводская,5 ПАО «Аскольд».

6. По шестому вопросу решили:

Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»

7. По седьмому вопросу решили:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества -1 июня 2020 года.

8. По восьмому вопросу решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета ПАО «Аскольд».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2019года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2020-2021годы.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд».

7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

9. По девятому вопросу решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аскольд»:

- опубликование объявление в газете «Бизнес –Арс» ( не позднее 4 июня 2020 года).

- размещение информации в сети интернет на сайте ПАО «Аскольд» (не позднее 4 июня 2020г.)

10. По десятому вопросу решили:

10.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате на утверждение аудитором Общества;

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе расчет дивидендов;

- проект новой редакции устава ПАО «Аскольд»

- проект решения годового общего собрания акционеров.

10.2 . С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании могут ознакомиться ежедневно, начиная с 4 июня 2020 года, с 14-00 до 17-00 г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, кабинет юридической службы ПАО «Аскольд». Также указанная информация должна быть размещена не позднее 4 июня 2020 года на сайте ПАО «Аскольд», вкладка раскрытие информации, раздел «прочие документы».

11. По одиннадцатому вопросу решили :

Утвердить прилагаемые форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

12. По двенадцатому вопросу решили:

Утвердить формы бюллетеней №№ 1,2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аскольд».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05/04/2020 от 22.04.2020

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31015-F от 28.11.2003г.

Акция привилегированная именная (вып.1) , номер государственной регистрации 2-01-31015- А , дата государственной регистрации 03.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "Аскольд" Харин М.Л.

3.2. Дата: 23.04.2020