Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

Результаты голосования и принятые решения:

1. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аскольд» и включить в повестку общего годового собрания акционеров вопросы в следующем порядке:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 г.

4.Утверждение аудитора на 2014 год.

5.Утверждение Устава ОАО «Аскольд» в новой редакции.

6.Утверждение положения о Совете директоров «Аскольд» в новой редакции.

7.Утверждение положения о единоличном исполнительном органе в новой редакции.

8.Избрание Совета директоров Общества.

9.Избрание ревизионной комиссии Общества.

10.Одобрение сделок по привлечению заемных средств ОАО «Аскольд» по совокупности сделок до шестисот миллионов рублей.

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

2. По второму вопросу заседания Совета директоров

Решили:

Внести в списки для голосования по избранию состава Совета директоров ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1. Волков Олег Владимирович – генеральный директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

2. Кузнецов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «Армалит-1».

3. Криц Михаил Псахович – генеральный директор ОАО «СКБК».

4. Бенюш Алексей Валентинович – первый заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

5. Радыш Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора по безопасности и внешним связям ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

6. Колесников Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Аскольд»

7. Бондаренко Вадим Альбертович – коммерческий директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;

8. Соколовская Марина Сергеевна – финансовый директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Внести в списки для голосования по избранию ревизионной комиссии ОАО «Аскольд» следующие кандидатуры:

1. Дергунова Виктория Сергеевна - ведущий юрисконсульт ОАО «Аскольд».

2. Данилов Сергей Николаевич – заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

3. Сергеев Анатолий Константинович – ведущий юрисконсульт ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» -нет

3. По третьему вопросу заседания Совета директоров

Решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Аскольд» на 25 апреля 2014 г.

Голосовали: «За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Дата проведения заседания совета директоров: 04.02.2014;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 33(01)/02/2014 от 04.02.2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Колесников Л.В.

3.2. Дата: 07.02.2014