Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аскольд"
24.06.2015 08:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аскольд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аскольд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500508128

1.5. ИНН эмитента: 2501001009

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2501001009

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2015, Приморский край, г. Арсеньев,

ул. Заводская, 5, ОАО «Аскольд», комната для совещаний кабинета генерального директора, 14-00;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.

3.О дивидендах по итогам деятельности Общества в 2014 г.

4.Утверждение аудитора на 2015 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 19.06.2015 г., дата составления протокола 22.06.2015.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 543 35699.9991

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ1700.0009

Не голосовали8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 1 269 367, 11 руб. (один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь рублей одиннадцать копеек) направить на погашение убытков прошлых лет и в размере 5% произвести отчисления в резервный фонд.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 543 35699.9991

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ1700.0009

Не голосовали8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Полученную чистую прибыль в сумме 1 269 367, 11 руб. (один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь рублей одиннадцать копеек) направить на погашение убытков прошлых лет и в размере 5% произвести отчисления в резервный фонд.».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 543 35999.9992

ПРОТИВ1310.0006

ВОЗДЕРЖАЛСЯ360.0002

Не голосовали8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято «Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.».

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2015 г. аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА20 543 49099.9998

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ360.0002

Не голосовали8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято «Утвердить аудитором Общества на 2015 г. аудиторскую компанию ООО "ЦентрГруппАудит.».

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО "Аскольд" в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1Волков Олег Владимирович20 543 343

2Бенюш Алексей Валентинович20 543 343

3Кузнецов Александр Викторович20 543 343

4Радыш Сергей Григорьевич20 543 343

5Соколовская Марина Сергеевна20 543 343

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«Не голосовали» по всем кандидатам40

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:915

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

•Волков Олег Владимирович

•Бенюш Алексей Валентинович

•Кузнецов Александр Викторович

•Радыш Сергей Григорьевич

•Соколовская Марина Сергеевна

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1Дергунова Виктория Сергеевна17 508 45399,9999400.000000.000000.0000

2Сергеев Анатолий Константинович17 508 453

99,9999400.000000.000000.0000

3Данилов Сергей Николаевич17 508 453

99,9999400.000000.000000.0000

1.

Не голосовали:8

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:

•Дергунова Виктория Сергеевна

•Сергеев Анатолий Константинович

•Данилов Сергей Николаевич

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор А.П. Семенов

3.2. Дата: 24.06.2015