Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики"
26.11.2013 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБ ПА"

1.3. Место нахождения эмитента: 601903, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Крупской, дом 55

1.4. ОГРН эмитента: 1023301951045

1.5. ИНН эмитента: 3305016642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305016642

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ Х!! 26

годового общего собрания акционеров

ОАО «СКБ ПА».

Составлен - 28 июня 2013 года.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Специальное

конструкторское бюро приборостроения и автоматики».

Место нахождения Общества: г. Ковров, ул. Крупской, д. 55.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование).

Дата проведения общего с'обрания: 26 июня 2013 года.

Место проведения общего собрания: г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, зал заседаний

административного корпуса ОАО «КЭМ3».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 00

мин.

Время открытия общего собрания: 16 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем

собрании: 16 часов 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 50 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список имеющих право на

участие в общем собрании: 1000.

Кворум для работы собрания имеется. Собрание акционеров объявляется открытым.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. О капитализации неизрасходованных средств фонда развития.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

4. О начислении и выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.

5. Утверждение распределения прибыли Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

По результатам подсчета голосов оглашаются итоги голосования и принятые решения:

По первому вопросу:

Капитализировать неизрасходованные средства фонда развития в сумме 110701 796 руб. 89 коп.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Голосовали«За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались»- нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 40000

рублей на каждую акцию ОАО «СКБ ПА» денежными средствами в течение 60 дней со дня

принятия решения о выплате дивидендов (с учётом ранее начисленных промежуточных

дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года начислению и выплате подлежит 10000 руб. на

каждую акцию) .

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2012 года:

- на выплату дивидендов направить 40 млн. руб. (58,6%);

- в фонд потребления направить 20563,459 тыс. руб. (30,12 %), в том числе:

- 563459 руб. - на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества

на основании представленных расчётов в соответствии с Положением о вознаграждениях и

компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии

открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро приборостроения и

автоматики»,

- 20 млн. руб. - на реконструкцию корпуса NQ884994.

- оставить не распределёнными 7707,541 тыс. руб. (11,28 %).

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По шестому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в том числе:

Белоусов И.Ф. - «За» - 902,

Вашуркин Ю.В. - «За» - 902,

Короп в.я. -«За» - 902,

Лебедев В.В - «За» - 905,

Семенов В.Г. - «За» - 902.

Все названные кандидатуры считаются избранными в состав Совета директоров ОАО «СКБ

ПА».

По седьмому вопросу:

Избрать ревизором ОАО «СКБ ПА» Корнилову Е.Ю.

Голосовали: «За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу:

Утвердить 000 «Аудитсервис-Ковров» аудитором ОАО «СКБ ПА».

Голосовали«За» - 905, «Против» - нет, «Воздержались»- нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Я. Короп

3.2. Дата: 28 июня 2013