Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики"
11.10.2012 12:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБ ПА"

1.3. Место нахождения эмитента: 601903, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Крупской, дом 55

1.4. ОГРН эмитента: 1023301951045

1.5. ИНН эмитента: 3305016642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3305016642

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания. Годовое общее собрание акционеров. │

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование). │

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 июня 2012 года Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 45, Пушкарская Слобода, зал заседаний «Петровский»

│

2.4. Кворум общего собрания. На годовом общем собрании присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1000 акциями, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

3.О начислении и выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.

4.Утверждение распределения прибыли Общества.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизора Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об увеличении уставного капитала Общества.

9.О внесении изменений в Устав ОАО «СКБ ПА»

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу:

Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 30 000 рублей на каждую акцию в порядке и сроки, определенные Уставом Общества.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной в 2011 г.;

- 30 000 000 руб. – направить на выплату дивидендов по акциям Общества;

- 17 000 000 руб. – направить в фонд потребления, в том числе на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, а также на премирование заместителей Генерального директора Общества;

- 56 048 000 руб. – направить в фонд развития.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в том числе:

Белоусов И.Ф. - «За» - 992,

Вашуркин Ю.В. - «За» - 992,

Короп В.Я. –«За» - 992,

Лебедев В.В – «За» - 1032,

Семенов В.Г. – «За» - 992.

Все названные кандидатуры считаются избранными в состав Совета директоров Общества.

По шестому вопросу:

Избрать ревизором Общества Корнилову Е.Ю.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу:

Утвердить ООО «Аудитсервис-Ковров» аудитором Общества.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу:

Увеличить уставный капитал ОАО «СКБ ПА» до 100 000 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Установить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Установить номинальную стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СКБ ПА» после увеличения уставного капитала - 100 000 рублей. Направить на увеличение уставного капитала ОАО «СКБ ПА» остаток фонда развития по итогам 2011 года в сумме 99 900 000 рублей.

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

По девятому вопросу:

Внести в устав ОАО «СКБ ПА» следующие изменения:

1. Читать пункт 1.6 Устава Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» (далее по тексту – Устава) в следующей редакции:

«1.6. Место нахождения Общества: Крупской ул., д.55, г.Ковров, Владимирская область, 601919.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.»

2. Читать пункт 1.7 Устава в следующей редакции:

«1.7. Почтовый адрес Общества: Крупской ул., д.55, г.Ковров, Владимирская область, 601919.»

3. Читать подпункт 7.3.11 пункта 7.3 Устава в следующей редакции:

«7.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.»

4. Читать пункт 8.5 Устава в следующей редакции:

«8.5. Выборы членов Совета директоров Общества, осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.»

5. Читать пункт 8.9 Устава в следующей редакции:

«8.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

6. Исключить пункт 8.12 из текста Устава.

7. Читать пункт 8.13 Устава в следующей редакции:

«8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в 4/5 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8. Читать пункт 8.17 Устава в следующей редакции:

«8.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4/5 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.»

9. Читать пункт 8.19 Устава в следующей редакции:

«8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в 4/5 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.»

10. Читать пункт 8.23 Устава в следующей редакции:

«8.23. В случае если число акционеров Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.»

11. Исключить пункт 8.24 из текста Устава.

12. Читать пункт 9.3 Устава в следующей редакции:

«9.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство в 4/5 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.»

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 января 2012 года

4. Читать пункт 8.5 Устава в следующей редакции:

«8.5. Выборы членов Совета директоров Общества, осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.»

5. Читать пункт 8.9 Устава в следующей редакции:

«8.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

6. Исключить пункт 8.12 из текста Устава.

7. Читать пункт 8.13 Устава в следующей редакции:

«8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в 4/5 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8. Читать пункт 8.17 Устава в следующей редакции:

«8.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4/5 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.»

9. Читать пункт 8.19 Устава в следующей редакции:

«8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в 4/5 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.»

10. Читать пункт 8.23 Устава в следующей редакции:

«8.23. В случае если число акционеров Общества будет не больше одного, все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, утверждаются решениями единственного акционера Общества.»

11. Исключить пункт 8.24 из текста Устава.

12. Читать пункт 9.3 Устава в следующей редакции:

«9.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство в 4/5 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.»

Голосовали: «За» - 1000, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор_______Короп В.Я.

3.2. Дата: 25/06/2012