Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики"
06.07.2015 18:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБ ПА"

1.3. Место нахождения эмитента: 601903, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Крупской, дом 55

1.4. ОГРН эмитента: 1023301951045

1.5. ИНН эмитента: 3305016642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305016642

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1 дата проведения общего собрания 26.06.2015 года.

2.3.2 место проведения общего собрания : г. Ковров, ул. Крупской, д.55, зал заседаний административного корпуса ОАО «КЭМЗ».

2.3.3 время проведения общего собрания : начало регистрации участников (акционеров) 9-30 ч., начало собрания 11-00 ч.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 000 (Одна тысяча);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 974 (Девятьсот семьдесят четыре) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание правомочно.

Для принятия решений по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, повестки дня Собрания требуется простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в данном Собрании. Принятие решения по 5 вопросу повестки дня Собрания осуществляется кумулятивным голосованием.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года

3.О начислении и выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года

4.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год

5.Об избрании членов Совета директоров Общества

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

7.Об утверждении аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 974 (Девятьсот семьдесят четыре) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА:974 (Девятьсот семьдесят четыре)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 974 (Девятьсот семьдесят четыре) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов%*

ЗА:974 (Девятьсот семьдесят четыре)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3

О начислении и выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 974 (Девятьсот семьдесят четыре) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Начислить и выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 38 тысяч рублей на каждую акцию (с учетом ранее начисленных промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 20 тысяч рублей на каждую акцию) денежными средствами лицам, имеющим право на получение дивидендов, определенным по состоянию на 10 июля

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов%*

ЗА:974 (Девятьсот семьдесят четыре)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 974 (Девятьсот семьдесят четыре) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2014 года:

- на выплату дивидендов направить 38 000 тысяч рублей;

- в фонд потребления направить 5 298 тысяч рублей, в том числе на строительство домиков на базе отдыха "Ландыш"

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов%*

ЗА:974 (Девятьсот семьдесят четыре)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5

Об избрании членов Совета директоров Общества

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 5 000 (Пять тысяч);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 5 000 (Пять тысяч);

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 870 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества (количественный состав – 5 чел.) из следующих кандидатов: БЕЛОУСОВ Игорь Федорович, ВАШУРКИН Юрий Васильевич, КОРОП Василий Яковлевич, ЛЕБЕДЕВ Владимир Вячеславович, СЕМЕНОВ Вячеслав Геннадьевич

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов%*

Всего ЗА предложенных кандидатов4 870 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят)100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ФИОЧисло голосов№ места

1БЕЛОУСОВ Игорь Федорович968 (Девятьсот шестьдесят восемь)2

2ВАШУРКИН Юрий Васильевич968 (Девятьсот шестьдесят восемь)3

3КОРОП Василий Яковлевич968 (Девятьсот шестьдесят восемь)4

4ЛЕБЕДЕВ Владимир Вячеславович983 (Девятьсот восемьдесят три)1

5СЕМЕНОВ Вячеслав Геннадьевич968 (Девятьсот шестьдесят восемь)5

Вопрос № 6

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 639 (Шестьсот тридцать девять);

•в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 361 шт.;

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 613 (Шестьсот тринадцать) – 95.9311 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором ОАО "СКБ ПА" Корнилову Елену Юрьевну

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов%*

ЗА:613 (Шестьсот тринадцать)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7

Об утверждении аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня:

•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 000 (Одна тысяча);

•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 974 (Девятьсот семьдесят четыре) – 97.4000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" аудитором ОАО "СКБ ПА" на 2015 год

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов%*

ЗА:974 (Девятьсот семьдесят четыре)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июля 2015 года №30.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СКБ ПА» В.Я. Короп

3.2. Дата: 06.07.2015