Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
28.11.2016 14:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 23 ноября 2016 года в 10:00 по адресу: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 66 100 (Шестьдесят шесть тысяч сто), что составляет 87,063 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1) Увеличение уставного капитала ОАО «Опытный завод «Электрон» путем увеличения номинальной стоимости акций.

2) Внесение изменений в Устав ОАО «Опытный завод «Электрон» путем принятия его новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

Итоги голосования: за - 66072 (99,958%), против - 0, воздержались -0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 28, что составляет 0,042 %.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Опытный завод «Электрон» на сумму 66 432 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля путём увеличения номинальной стоимости акций.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 2 (два) рубля.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал общества в сумме 66 432 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля.

Порядок определения даты конвертации: десятый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2) По второму вопросу:

Итоги голосования:

Голосовали: за – 66069 (99,953%), против – 0, воздержались – 9 (0,014%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 22 (Двадцать два), что составляет 0,033 %.

Принятое решение:

В соответствии с требованиями законодательства, внести изменения в Устав ОАО "Опытный завод "Электрон" путем принятия его в новой редакции, в том числе:

- утвердить полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон", сокращенное фирменное наименование - ПАО "Опытный завод "Электрон", место нахождения общества - 625014, Россия, Тюменская область, г.Тюмень,

- утвердить Устав ПАО "Опытный завод "Электрон" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №2, дата составления - 28.11.2016г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00693-F от 27.01.2005г.

- привилегированные именные бездокументарные акции, государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д. Дружинин

3.2. Дата: 28.11.2016г.