Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
19.05.2014 08:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 16 мая 2014 года в 10:00 по адресу: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 66432; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 63259, или 95,224% от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2013 год. Утверждение распределения прибыли за 2013 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

2) Выборы Совета директоров.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Выборы ревизионной комиссии.

5) Внесение изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.

Принятое решение:

•отчет о производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2013 год, заключение Аудитора о бухгалтерской отчетности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2013 год, - принять к сведению.

•годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе прибылей и убытков за 2013 год - утвердить.

•Распределение прибыли за 2013 год, в том числе - дивиденды по итогам 2013 года и вознаграждение Совету директоров не выплачивать – утвердить.

2) По второму вопросу: голосование кумулятивное,

Итоги голосования: Количество голосов «ЗА»

Юффа Александр Яковлевич - 63259;

Жежеленко Владимир Владимирович - 63259;

Багуркина Наталья Викторовна - 63259;

Федюшин Георгий Васильевич - 63259;

Поплавская Наталья Леонидовна - 63259;

Дружинин Владимир Дмитриевич- 63259;

Витовская Алла Владимировна - 63259;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0, за вариант «воздержался» - 0.

Принятое решение:

В состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» избраны:

Юффа Александр Яковлевич.

Жежеленко Владимир Владимирович;

Багуркина Наталья Викторовна;

Федюшин Георгий Васильевич;

Поплавская Наталья Леонидовна;

Дружинин Владимир Дмитриевич;

Витовская Алла Владимировна;

3) По третьему вопросу:

Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.

Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества - ООО «АЛиСАН».

4) По четвертому вопросу.

Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется, решение не принято.

5) По пятому вопросу:

Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.

Принятое решение: Внести изменения в устав Общества:

1)Изменить п.п. 11.4. и 11.5 Устава и принять их в следующей редакции:

11.4. Срок выплаты дивидендов составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней, с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2)Часть 2 и часть 3 пункта 13.11. изменить и читать в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Тюменская правда» и размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.zelectr.ru.

3) В подпункте 14 п.14.2. ст.14 Устава слова: "…цены размещения и выкупа…" заменить словами: "…цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа…".

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №1, дата составления - 19.05.2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 19.05.2014г.