Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935
1.5. ИНН эмитента: 7203000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения: 04 апреля 2016 года в 1:00 по адресу: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.
2.4. Кворум: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 66432; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров -63 259, что составляет 95,224 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2015 год. Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
2) Выборы Генерального директора Общества.
3) Выборы Совета директоров Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.
1) По первому вопросу:
Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе прибыль и убытки за 2015 год.
Утвердить распределение прибыли за 2015 год, в том числе:
- утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2015 год.
- утвердить решение вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивать.
2) По второму вопросу:
Итоги голосования:
Голосовали: за – 63259, против – 0, воздержались – 0
Принятое решение:
- Избрать Генеральным директором Общества Дружинина Владимира Дмитриевича, сроком на пять лет.
3) По третьему вопросу: голосование кумулятивное,
Итоги голосования: Количество голосов «ЗА»
Юффа Александр Яковлевич - 63259;
Жежеленко Владимир Владимирович - 63259;
Багуркина Наталья Викторовна - 63259;
Федюшин Георгий Васильевич - 63259;
Поплавская Наталья Леонидовна - 63259;
Дружинин Владимир Дмитриевич- 63259;
Витовская Алла Владимировна - 63259;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0, за вариант «воздержался» - 0.
Принятое решение:
В состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» избраны:
Юффа Александр Яковлевич.
Жежеленко Владимир Владимирович;
Багуркина Наталья Викторовна;
Федюшин Георгий Васильевич;
Поплавская Наталья Леонидовна;
Дружинин Владимир Дмитриевич;
Витовская Алла Владимировна;
4) По четвертому вопросу:
Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.
Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «АЛиСАН».
5) По пятому вопросу.
Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется, решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №1, дата составления - 04.04.2016г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00693-F от 27.01.2005г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин
3.2. Дата: 05.04.2016г.